芒果体育手机APP下载美的团体股分局限公司对于公司2022年控制性股票鼓励方案授

　　一、2022年4月28日，美的团体股分局限公司（履行简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次聚会审议经过了《美的团体股分局限公司第九期股票期权鼓励方案（草案）》（履行简称“《第九期股票期权鼓励方案（草案）》”）及其择要。第四届监事会第四次聚会对公司《第九期股票期权鼓励方案（草案）》鼓励工具名单停止了核对。

　　⑵2022年5月20日，公司会上2021年年度股东南大学会，审议经过了《对于公司第九期股票期权鼓励方案（草案）及其择要的议案》、《对于拟定〈第九期股票期权鼓励方案实行查核法子〉的议案》、《对于提请股东南大学会受权董事会打点第九期股票期权鼓励方案相干事件的议案》品级九期股票期权鼓励方案相干议案。

　　公司第九期股票期权鼓励方案拟向2,849名鼓励工具授与109,074,000份股票期权，本鼓励方案授与的股票期权行权价钱为56.28元/股。

　　⑶公司已于2022年5月27日表露了《2021年度成本分派实行通告》，以公司现享有益润分派权的股本6,865,511,138股为基数（已扣减公司已回购股分131,542,303股），向全部股东每10股派17.008943元，本次权力分拨股权挂号日为2022年6月1日，除权除息日为2022年6月2日。

　　四、按照美的团体2021年年度股东南大学会受权，公司于2022年6月8日会上第四届董事会第九次聚会，审议经过了《对于调度公司第九期股票期权鼓励方案行权价钱、鼓励工具名单及授与数目的议案》，按照2021年度成本分派的实行放置，第九期股票期权鼓励方案的行权价钱由56.28元/股调度为54.61元/股。

　　同时因34名鼓励工具去职缘由对第九期股权鼓励方案鼓励工具及授与数目停止响应调度。经调度，第九期股权鼓励方案的鼓励工具由2,849名变动加2,815名，股票期权总量由109,074,000份调度为107,791,000份。

　　（3）比来 12 个月内因庞大不法违规行动被华夏证监会及其派出机构行政处分或采纳墟市禁入办法；

　　董事会颠末当真核对，以为公司及鼓励工具均未产生或不属于上述任一环境，第九期股权鼓励授与前提均已满意。

　　一、基于公司以可介入分派的总股数6,865,511,138股为基数，向全部股东每10股派17.008943元软妹币现款的2021年度成本分派计划已于2022年6月2日实行终了，按总股本折算每股现款分成的比率=本次现实现款分成总数/公司总股本=11,677,508,761.20元/6,997,053,441股=1.67（现实现款分成总数为按总股本折算每股现款分成的比率后四舍五入保存少量点后两位）。2021年年度权力分拨实行后的除权除息价钱依照上述轨则及计较体例履行。

　　赞成董事会按照《第九期股票期权鼓励方案（草案）》的划定，将第九期股票期权鼓励方案的行权价钱由56.28元/股调度为54.61元/股。

　　⑵基于公司第九期股权34名鼓励工具因去职缘由，已变为满意成为公司第九期股票期权鼓励工具的前提，上述鼓励工具所被授与的1,283,000份股票期权给予勾销。是以，董事会调度了公司第九期股票期权鼓励方案授与的鼓励工具和期权数目，将第九期股票期权鼓励方案授与的鼓励工具由2,849名变动加2,815名，股票期权总量由109,074,000份调度为107,791,000份。

　　按照《企业管帐原则第11号一股分付出》和《企业管帐原则第22号一金融对象确认和计量》的划定，公司拣选“Bdemand-Scmesss”模子来计较期权的公平价格，并于2022年6月8日用该模子对公司授与的107,791,000份股票期权的公平价格停止测算，公司授与的107,791,000份股票期权的理讲价值为133,497.82万元，各行权期的期权价格环境以下：

　　按照上述测算，授与的107,791,000份股票期权总本钱为133,497.82万元，在授与往后48个月内停止摊销，详细环境以下表所示：

　　本方案实行致使的公司股票期权本钱摊销对公司当期预期净成本存留必定感化，但不会对公司经开门做生意的门店绩形成庞大感化。

　　一、基于公司34名鼓励工具因去职缘由，已变为满意成为公司第九期股票期权鼓励工具的前提，所被授与的股票期权给予勾销，是以赞成董事会调度公司第九期股票期权鼓励方案授与的鼓励工具和期权数目，将第九期股票期权鼓励方案授与的鼓励工具由2,849名变动加2,815名，股票期权总量由109,074,000份调度为107,791,000份。

　　⑵公司本次对第九期股票期权鼓励方案授与的鼓励工具和期权数目的调度，契合《上市公司股权鼓励办理法子》（履行简称“《办理法子》”）及《第九期股票期权鼓励方案（草案）》的相干划定。

　　⑶本次调度后公司所肯定的鼓励工具均契合《办理法子》等法令、律例和范例性文献划定的鼓励工具前提，契合公司第九期股票期权鼓励方案划定的鼓励工具规模，其算作公司第九期股票期权鼓励工具的主体资历正当、有用。

　　四、除前述鼓励工具因去职缘由变为满意鼓励工具前提而未取得授给予外，公司本次授与股票期权鼓励工具的名单与2021年年度股东南大学会核准的第九期股票期权鼓励方案中划定的鼓励工具符合。

　　一、董事会肯定公司第九期股票期权鼓励方案的授与日为2022年6月8日，该授与日契合《办理法子》及公司《第九期股票期权鼓励方案（草案）》中对于授与日的相干划定。

　　⑵公司本次股票期权鼓励方案的授与契合《第九期股票期权鼓励方案（草案）》中对于鼓励工具获授股票期权的前提。

　　⑶基于公司34名鼓励工具因去职缘由，已变为满意成为公司第九期股票期权鼓励工具的前提，所被授与的股票期权给予勾销，是以赞成董事会调度公司第九期股票期权鼓励方案授与的鼓励工具和期权数目，将第九期股票期权鼓励方案授与的鼓励工具由2,849名变动加2,815名，股票期权总量由109,074,000份调度为107,791,000份。

　　四、公司本次股票期权鼓励方案授与的鼓励工具均契合《办理法子》划定的鼓励工具前提，其算作公司第九期股票期权鼓励工具的主体资历正当、有用。除前述鼓励工具因去职缘由变为满意鼓励工具前提而未取得授给予外，鼓励工具的名单与2021年年度股东南大学会核准的第九期股票期权鼓励方案中授与的鼓励工具名单符合。

　　公司本次股票期权鼓励方案的授与不会侵害公司及其全部股东的好处。是以，咱们分歧赞成公司第九期股票期权鼓励方案的授与日为2022年6月8日，并同动向契合前提的鼓励工具授与股票期权。

　　⑵授与日的肯定及本次调度，契合《办理法子》及《第九期股票期权鼓励方案（草案）》的相干划定，正当、有用。

　　⑶授与的鼓励工具不存留不契合获授前提的情况，满意《第九期股票期权鼓励方案（草案）》划定的授与前提。

　　一、本次鼓励工具行权资本以自筹体例办理，公司许诺不为鼓励工具根据本鼓励方案取得的相关权力供给和其余所有情势的财政帮助，包罗为其供给保证。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的体例真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　一、2022年4月28日，美的团体股分局限公司（履行简称“公司”或“美的团体”）第四届董事会第七次聚会审议经过了《美的团体股分局限公司2022年控制性股票鼓励方案（草案）》（履行简称“《2022年控制性股票鼓励方案（草案）》”）及其择要。第四届监事会第四次聚会对公司《2022年控制性股票鼓励方案（草案）》鼓励工具名单停止了核对。

　　⑵2022年5月20日，公司会上2021年年度股东南大学会，审议经过了《对于公司2022年控制性股票鼓励方案（草案）及其择要的议案》、《对于拟定〈2022年控制性股票鼓励方案实行查核法子〉的议案》、《对于提请股东南大学会受权董事会打点2022年控制性股票鼓励方案相干事件的议案》等2022年控制性股票鼓励方案相干议案。

　　本次方案拟授与199名鼓励工具12,630,000股控制性股票，占美的团体其时刊行股本总数的0.18%，本次方案授与的控制性股票的价钱为28.14元/股。

　　⑶公司已于2022年5月27日表露了《2021年度成本分派实行通告》，以公司现享有益润分派权的股本6,865,511,138股为基数（已扣减公司已回购股分131,542,303股），向全部股东每10股派17.008943元，本次权力分拨股权挂号日为2022年6月1日，除权除息日为2022年6月2日。

　　四、按照美的团体2021年年度股东南大学会受权，公司于2022年6月8日会上第四届董事会第九次聚会审议经过《对于调度公司2022年控制性股票鼓励方案授与价钱、鼓励工具名单及授与数目的议案》、《对于肯定公司2022年控制性股票鼓励方案授与日的议案》和《对于公司2022年控制性股票鼓励方案授与相干事变的议案》。

　　同时因2名鼓励工具去职缘由，将2022年控制性股票的鼓励工具由199名变动加197名，控制性股票总量由12,630,000股调度为12,450,000股，并肯定本次控制性股票的授与日为2022年6月8日，赞成公司向197名鼓励工具授与12,450,000股控制性股票芒果体育手机APP下载。

　　（3）比来 12 个月内因庞大不法违规行动被华夏证监会及其派出机构行政处分或采纳墟市禁入办法；

　　董事会颠末当真核对，以为公司及鼓励工具均未产生或不属于上述任一环境，2022年控制性股票授与前提均已满意。

　　一、基于公司以可介入分派的总股数6,865,511,138股为基数，向全部股东每10股派17.008943元软妹币现款的2021年度成本分派计划已于2022年6月2日实行终了，按总股本折算每股现款分成的比率=本次现实现款分成总数/公司总股本=11,677,508,761.20元/6,997,053,441股=1.67（现实现款分成总数为按总股本折算每股现款分成的比率后四舍五入保存少量点后两位）。2021年年度权力分拨实行后的除权除息价钱依照上述轨则及计较体例履行。

　　⑵基于鼓励工具蒋政和XIANG JIANGXU因去职缘由，已变为满意成为公司2022年控制性股票鼓励工具的前提，上述鼓励工具所被授与的180,000股控制性股票给予勾销。是以，董事会调度了公司2022年控制性股票鼓励方案授与的鼓励工具和控制性股票数目，将2022年控制性股票的鼓励工具由199名变动加197名，控制性股票总量由12,630,000股调度为12,450,000股。

　　排除限售期内，公司为满意排除限售前提的鼓励工具办领悟除限售事件，未满意排除限售前提的鼓励工具持有的控制性股票由公司回购刊出。

　　按照《企业管帐原则第11号逐一股分付出》及《企业管帐原则第22号逐一金融对象确认和计量》的相干划定，公司以股票的墟市价钱为根底，对控制性股票的公平价格停止计量。在测算日，每股控制性股票的股分付出公平价格=公司股票的墟市价钱-授与价钱。

　　按照2022年6月8日数据测算，公司向鼓励工具授与的权力对象公平价格总数为33,017.40万元。

　　按照上述测算，本次授与1245万股控制性股票总本钱为33,017.40万元，在授与往后48个月内停止摊销，详细环境以下表所示：

　　本方案实行致使的公司控制性股票本钱摊销对公司当期预期净成本存留必定感化，但不会对公司经开门做生意的门店绩形成庞大感化。

　　一、基于公司2名鼓励工具因去职缘由，已变为满意成为公司2022年控制性股票鼓励方案鼓励工具的前提，所被授与的控制性股票给予勾销，是以赞成董事会调度公司2022年控制性股票鼓励方案授与的鼓励工具和控制性股票数目，将2022年控制性股票鼓励方案授与的鼓励工具由199名变动加197名，控制性股票总量由12,630,000股调度为12,450,000股。

　　⑵公司本次对2022年控制性股票鼓励方案授与的鼓励工具和控制性股票数目的调度，契合《上市公司股权鼓励办理法子》（履行简称“《办理法子》”）及《2022年控制性股票鼓励方案（草案）》的相干划定。

　　⑶本次调度后公司所肯定的授与控制性股票的鼓励工具均契合《办理法子》等法令、律例和范例性文献划定的鼓励工具前提，契合公司2022年控制性股票鼓励方案划定的鼓励工具规模，其算作公司2022年控制性股票鼓励工具的主体资历正当、有用。

　　四、除前述鼓励工具因去职缘由变为满意鼓励工具前提而未取得授给予外，本次授与控制性股票鼓励工具的名单与2021年年度股东南大学会核准的2022年控制性股票鼓励方案中划定的鼓励工具符合。

　　一、董事会肯定公司2022年控制性股票的授与日为2022年6月8日，该授与日契合《办理法子》及公司《2022年控制性股票鼓励方案（草案）》中对于授与日的相干划定。

　　⑵公司本次控制性股票的授与契合《2022年控制性股票鼓励方案（草案）》中对于鼓励工具获授控制性股票的前提。

　　⑶基于公司2名鼓励工具因去职缘由，已变为满意成为公司2022年控制性股票鼓励方案鼓励工具的前提，所被授与的控制性股票给予勾销，是以赞成董事会调度公司2022年控制性股票鼓励方案授与的鼓励工具和控制性股票数目，将2022年控制性股票鼓励方案授与的鼓励工具由199名变动加197名，控制性股票总量由12,630,000股调度为12,450,000股。

　　四、公司本次控制性股票鼓励方案授与的鼓励工具均契合《办理法子》划定的鼓励工具前提，其算作公司2022年控制性股票鼓励工具的主体资历正当芒果体育手机APP下载、有用。除前述鼓励工具因去职缘由变为满意鼓励工具前提而未取得授给予外，本次授与的鼓励工具名单与2021年年度股东南大学会核准的2022年控制性股票鼓励方案中的鼓励工具名单符合。

　　公司本次控制性股票鼓励方案的授与不会侵害公司及其全部股东的好处。是以，咱们分歧赞成公司2022年控制性股票鼓励方案的授与日为2022年6月8日，并同动向契合前提的鼓励工具授与控制性股票。

　　一、美的团体2022年控制性股票鼓励方案授与及本次调度相干事变已获得现阶段需要的受权和核准。

　　⑵授与日的肯定及本次调度，契合《办理法子》及《2022年控制性股票鼓励方案（草案）》的相干划定，正当、有用。

　　⑶鼓励工具不存留不契合获授前提的情况，满意《2022年控制性股票鼓励方案（草案）》划定的授与前提。

　　一、本次鼓励工具获得控制性股票所需资本以自筹体例办理，公司许诺不为鼓励工具根据本鼓励方案取得的相关权力供给和其余所有情势的财政帮助，包罗为其供给保证。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的体例真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　美的团体股分局限公司（履行简称“公司”或“美的团体”）于2022年6月8日会上第四届董事会第九次会媾和第四届监事会第五次聚会，审议经过了《对于刊出第五期初次授与已到期未行权的股票期权的议案》，现将相干事变申明以下：

　　一、2018年3月29日，公司第二届董事会第三十次聚会审议经过了《第五期股票期权鼓励方案（草案）》及其择要。第二届监事会第二12次聚会对公司《第五期股票期权鼓励方案（草案）》鼓励工具名单停止了核对。

　　⑵2018年4月23日，公司会上2017年年度股东南大学会，审议经过了《对于公司第五期股票期权鼓励方案（草案）及其择要的议案》、《对于拟定〈第五期股票期权鼓励方案实行查核法子〉的议案》、《对于提请股东南大学会受权董事会打点第五期股票期权鼓励方案相干事件的议案》品级五期股票期权鼓励方案相干议案。

　　公司第五期股票期权鼓励方案向鼓励工具授与6,208万份股票期权，此中初次向1,341名鼓励工具授与5,508万份股票期权，占本次授与股票期权总量的88.72%；预留700万份股票期权，占本次授与股票期权总量的11.28%。初次授与的行权价钱为57.54 元/股。

　　⑶公司于2018年4月26日表露了《2017年度成本分派实行通告》，以总股本6,584,022,574股为基数，向全部股东每10股派呈现款12.00元。本次权力分拨股权挂号日为2018年5月3日，除权除息日为2018年5月4日。

　　四、按照美的团体2017年年度股东南大学会受权，2018年5月7日公司会上第二届董事会第三十三次聚会审议经过了《对于调度公司第五期股票期权鼓励方案初次授与的行权价钱、鼓励工具名单及授与数目的议案》、《对于肯定公司第五期股票期权鼓励方案初次授与日的议案》和《对于公司第五期股票期权鼓励方案初次授与相干事变的议案》，肯定本次股票期权的初次授与日为2018年5月7日，赞成公司初次向1,330名鼓励工具授与5,452万份股票期权，初次授与的行权价钱由57.54元/股调度为56.34元/股。

　　公司原拟初次向1,330名鼓励工具授与5,452万份股票期权，因为在授与挂号录现前产生相干调度事变，2名鼓励工具因去职缘由，已变为满意成为公司第五期股票期权鼓励工具的前提。是以，现实实现第五期股票期权初次授与挂号的鼓励工具由1,330名变动加1,328名，股票期权总量由5,452万份调度为5,442万份。

　　五、按照美的团体2017年年度股东南大学会受权，2019年3月11日公司会上第三届董事会第八次聚会审议经过了《对于向鼓励工具授与第五期预留股票期权的议案》，肯定本次股票期权的预留授与日为2019年3月11日，赞成公司向100名鼓励工具预留授与554万份股票期权，预留授与的行权价钱为47.17元/股。

　　公司原拟向100名鼓励工具预留授与554万份股票期权，因为在授与挂号录现前2名鼓励工具未定时实现证券账户开立和1名鼓励工具去职等缘由。是以，现实实现第五期股票期权预留授与挂号的鼓励工具由100名变动加97名，股票期权总量由554万份调度为534万份。

　　六、公司已于2019年5月23日表露了《2018年度成本分派实行通告》，以公司现有可介入分派的总股数6,565,827,689股为基数，向全部股东每10股派13.039620元软妹币现款。本次权力分拨股权挂号日为2019年5月29日，除权除息日为2019年5月30日。

　　七、按照美的团体2017年年度股东南大学会受权，公司于2019年5月30日会上第三届董事会第12次聚会，审议经过了《对于调度第五期股票期权鼓励方案行权价钱、鼓励工具名单及期权数目的议案》，按照2018年度成本分派的实行放置，第五期股票期权鼓励方案初次授与的行权价钱将由56.34元/股调度为55.04元/股，预留授与的行权价钱将由47.17元/股调度为45.87元/股。

　　⑻公司已于2020年5月27日表露了《2019年度成本分派实行通告》，以公司现有可介入分派的总股数6,957,181,058股为基数，向全部股东每10股派16元软妹币现款。本次权力分拨股权挂号日为2020年6月1日，除权除息日为2020年6月2日。

　　⑼公司于2020年6月5日会上第三届董事会第二11次聚会，审议经过了《对于调度第五期股票期权鼓励方案初次授与鼓励工具名单及期权数目的议案》和《对于调度第五期股票期权鼓励方案行权价钱的议案》，按照2018年度成本分派的实行放置，第五期股票期权鼓励方案初次授与的行权价钱将由55.04元/股调度为53.45元/股，预留授与的行权价钱将由45.87元/股调度为44.28元/股。

　　并赞成因鼓励工具去职、职务调度及小我或地点运营单元功绩查核不达标等缘由对第五期股权鼓励方案鼓励工具及期权数目停止响应调度。经调度，第五期股权鼓励方案鼓励工具已授与未解锁的股票期权数目由原5442万份调度为4210.175万份。

　　同时审议经过了《对于公司第五期股票期权鼓励方案初次授与第一个行权期行权相干事变的议案》，基于公司第五期股票期权鼓励方案初次授与第一个行权期行权前提已成绩，肯定经过查核的第五期鼓励工具共1,044人，其在第一个行权期（有用期停止2021年5月6日止）可行权共1,024.175万份股票期权。

　　⑽公司于2021年4月28日会上第三届董事会第三12次聚会，审议经过了《对于调度第五期股票期权鼓励方案鼓励工具名单及期权数目的议案》，赞成因鼓励工具去职、小我或地点运营单元功绩查核不达标等缘由对第五期预留授与股权鼓励方案鼓励工具及期权数目停止响应调度。经调度，第五期股权鼓励方案预留授与鼓励工具已授与未解锁的股票期权数目由原534万份调度为427.025万份。

　　同时审议经过了《对于第五期股票期权鼓励方案预留授与的第一个行权期行权相干事变的议案》，基于公司第五期股票期权鼓励方案预留授与的第一个行权期行权前提已成绩，肯定经过查核的第五期鼓励工具共74人，其在第一个行权期（有用期停止2022年3月10日止）可行权共100.025万份股票期权。

　　⑾公司已于2021年5月27日表露了《2020年度成本分派实行通告》，以公司现有总股本7,045,159,320股扣除回购专户上已回购股分131,190,961股后可介入分派的总股数6,913,968,359股为基数，向全部股东每10股派16.005847元软妹币现款，本次权力分拨股权挂号日为2021年6月1日，除权除息日为2021年6月2日。

　　1⑵公司于2021年6月4日会上第三届董事会第三十四次聚会，审议经过了《对于调度第五期股票期权鼓励方案行权价钱的议案》按照2020年度成本分派的实行放置，第五期股权鼓励方案的行权价钱也将做响应调度，初次授与的行权价钱将由53.45元/股调度为51.88元/股，预留授与的行权价钱将由44.28元/股调度为42.71元/股。

　　同时审议经过了《对于调度第五期股票期权鼓励方案初次授与鼓励工具名单及期权数目的议案》，赞成因鼓励工具去职、职务调度及小我或地点运营单元功绩查核不达标等缘由对第五期股权鼓励方案鼓励工具及期权数目停止响应调度。经调度，第五期股权鼓励方案鼓励工具已授与未解锁的股票期权数目由原3,186万份调度为2926.7万份。

　　同时审议经过了《对于公司第五期股票期权鼓励方案初次授与第二个行权期行权相干事变的议案》，基于公司第五期股票期权鼓励方案初次授与第二个行权期行权前提已成绩，肯定经过查核的第五期鼓励工具共1,015人，其在第一个行权期（有用期停止2022年5月6日止）可行权共893.10万份股票期权。

　　1⑶公司于2022年4月28日会上第四届董事会第七次聚会，审议经过《对于刊出第五期预留授与已到期未行权的股票期权的议案》，刊出5名鼓励工具已到期未行权的58,000份股票期权。

　　1四、公司于2022年6月8日会上第四届董事会第九次聚会，审议经过《对于刊出第五期初次授与已到期未行权的股票期权的议案》，刊出5名鼓励工具已到期未行权的30,270份股票期权。

　　同时审议经过《对于刊出第五期预留授与已到期未行权的股票期权的议案》，刊出18名鼓励工具已授与但到期未行权的260,000份股票期权。

　　同时审议经过《对于调度股票期权鼓励方案行权价钱的议案》按照2021年度成本分派的实行放置，第五期股权鼓励方案初次授与的行权价钱由51.88元/股调度为50.21元/股，预留授与的行权价钱由42.71元/股调度为41.04元/股。

　　2021年6月4日，公司会上第三届董事会第三十四次聚会审议经过了《对于第五期股票期权鼓励方案初次授与的第二个行权期行权相干事变的议案》，基于公司第五期股票期权鼓励方案初次授与的第二个行权期行权前提已成绩，肯定经过查核的第五期鼓励工具共1015人，其在第二个行权期（有用期停止2022年5月6日止）可行权共8,931,000份股票期权。停止上述行权刻日届满之日，另有5名鼓励工具持有的总计30,270份股票期权未行权，按照《上市公司股权鼓励办理法子》、《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指南第1号逐一营业打点》、公司《第五期股票期权鼓励方案（草案）》和《第五期股票期权鼓励方案实行查核办理法子》的相干划定，公司董事会决议刊出鼓励工具李斌文、麦应祥、王新元、HAH SANG SOO、VOTADORO SAMUELE GIUSEPP共5名鼓励工具已授与但到期未行权的30,270份股票期权。

　　本次已到期未行权期权的刊出契合《上市公司股权鼓励办理法子》（履行简称“《办理法子》”）和《第五期股票期权鼓励方案》的相干划定，且本次刊出不会对公司的财政状态和运营功效发生本色性感化。

　　基于第五期股权鼓励初次授与第二个行权期的停止工夫为2022年5月6日，本行权期完毕后，鼓励工具未行权的股票期权该当停止行权。是以，公司监事会赞成董事会刊出鼓励工具李斌文、麦应祥、王新元、HAH SANG SOO、VOTADORO SAMUELE GIUSEPP共5名鼓励工具已授与但到期未行权的30,270份股票期权。

　　公司本次对第五期股票期权鼓励方案初次授与第二个行权期已到期未行权期权的刊出，契合《办理法子》和《第五期股票期权鼓励方案》的相干划定。

　　赞成公司董事会按照《公司第五期股票期权鼓励方案》及《第五期股票期权鼓励方案实行查核法子》的划定，刊出第五期股票期权鼓励工具李斌文、麦应祥、王新元、HAH SANG SOO、VOTADORO SAMUELE GIUSEPP共5名鼓励工具已授与但到期未行权的30,270份股票期权。

　　公司本次刊出已获得现阶段需要的受权和核准，且契合《办理法子》、《公司条例》及《公司股票期权鼓励方案》的相干划定。

　　⑵本次刊出的相干事件契合《办理法子》、《公司条例》及《第五期股票期权鼓励方案》的相干划定，正当、有用。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的体例真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　美的团体股分局限公司（履行简称“公司”或“美的团体”）于2022年6月8日会上第四届董事会第九次会媾和第四届监事会第五次聚会，审议经过了《对于刊出第五期预留授与已到期未行权的股票期权的议案》，现将相干事变申明以下：

　　一、2018年3月29日，公司第二届董事会第三十次聚会审议经过了《第五期股票期权鼓励方案（草案）》及其择要。第二届监事会第二12次聚会对公司《第五期股票期权鼓励方案（草案）》鼓励工具名单停止了核对。

　　⑵2018年4月23日，公司会上2017年年度股东南大学会，审议经过了《对于公司第五期股票期权鼓励方案（草案）及其择要的议案》、《对于拟定〈第五期股票期权鼓励方案实行查核法子〉的议案》、《对于提请股东南大学会受权董事会打点第五期股票期权鼓励方案相干事件的议案》品级五期股票期权鼓励方案相干议案。

　　公司第五期股票期权鼓励方案向鼓励工具授与6,208万份股票期权，此中初次向1,341名鼓励工具授与5,508万份股票期权，占本次授与股票期权总量的88.72%；预留700万份股票期权，占本次授与股票期权总量的11.28%。初次授与的行权价钱为57.54 元/股。

　　⑶公司于2018年4月26日表露了《2017年度成本分派实行通告》，以总股本6,584,022,574股为基数，向全部股东每10股派呈现款12.00元。本次权力分拨股权挂号日为2018年5月3日，除权除息日为2018年5月4日。

　　四、按照美的团体2017年年度股东南大学会受权，2018年5月7日公司会上第二届董事会第三十三次聚会审议经过了《对于调度公司第五期股票期权鼓励方案初次授与的行权价钱、鼓励工具名单及授与数目的议案》、《对于肯定公司第五期股票期权鼓励方案初次授与日的议案》和《对于公司第五期股票期权鼓励方案初次授与相干事变的议案》，肯定本次股票期权的初次授与日为2018年5月7日，赞成公司初次向1,330名鼓励工具授与5,452万份股票期权，初次授与的行权价钱由57.54元/股调度为56.34元/股。

　　公司原拟初次向1,330名鼓励工具授与5,452万份股票期权，因为在授与挂号录现前产生相干调度事变，2名鼓励工具因去职缘由，已变为满意成为公司第五期股票期权鼓励工具的前提。是以，现实实现第五期股票期权初次授与挂号的鼓励工具由1,330名变动加1,328名，股票期权总量由5,452万份调度为5,442万份。

　　五、按照美的团体2017年年度股东南大学会受权，2019年3月11日公司会上第三届董事会第八次聚会审议经过了《对于向鼓励工具授与第五期预留股票期权的议案》，肯定本次股票期权的预留授与日为2019年3月11日，赞成公司向100名鼓励工具预留授与554万份股票期权，预留授与的行权价钱为47.17元/股。

　　公司原拟向100名鼓励工具预留授与554万份股票期权，因为在授与挂号录现前2名鼓励工具未定时实现证券账户开立和1名鼓励工具去职等缘由。是以，现实实现第五期股票期权预留授与挂号的鼓励工具由100名变动加97名，股票期权总量由554万份调度为534万份。

　　六、公司已于2019年5月23日表露了《2018年度成本分派实行通告》，以公司现有可介入分派的总股数6,565,827,689股为基数，向全部股东每10股派13.039620元软妹币现款。本次权力分拨股权挂号日为2019年5月29日，除权除息日为2019年5月30日。

　　七、按照美的团体2017年年度股东南大学会受权，公司于2019年5月30日会上第三届董事会第12次聚会，审议经过了《对于调度第五期股票期权鼓励方案行权价钱、鼓励工具名单及期权数目的议案》，按照2018年度成本分派的实行放置，第五期股票期权鼓励方案初次授与的行权价钱将由56.34元/股调度为55.04元/股，预留授与的行权价钱将由47.17元/股调度为45.87元/股。

　　⑻公司已于2020年5月27日表露了《2019年度成本分派实行通告》，以公司现有可介入分派的总股数6,957,181,058股为基数，向全部股东每10股派16元软妹币现款。本次权力分拨股权挂号日为2020年6月1日芒果体育手机APP下载，除权除息日为2020年6月2日。

　　⑼公司于2020年6月5日会上第三届董事会第二11次聚会，审议经过了《对于调度第五期股票期权鼓励方案初次授与鼓励工具名单及期权数目的议案》和《对于调度第五期股票期权鼓励方案行权价钱的议案》，按照2018年度成本分派的实行放置，第五期股票期权鼓励方案初次授与的行权价钱将由55.04元/股调度为53.45元/股，预留授与的行权价钱将由45.87元/股调度为44.28元/股。

　　并赞成因鼓励工具去职、职务调度及小我或地点运营单元功绩查核不达标等缘由对第五期股权鼓励方案鼓励工具及期权数目停止响应调度。经调度，第五期股权鼓励方案鼓励工具已授与未解锁的股票期权数目由原5442万份调度为4210.175万份。

　　同时审议经过了《对于公司第五期股票期权鼓励方案初次授与第一个行权期行权相干事变的议案》，基于公司第五期股票期权鼓励方案初次授与第一个行权期行权前提已成绩，肯定经过查核的第五期鼓励工具共1,044人，其在第一个行权期（有用期停止2021年5月6日止）可行权共1,024.175万份股票期权。

　　⑽公司于2021年4月28日会上第三届董事会第三12次聚会，审议经过了《对于调度第五期股票期权鼓励方案鼓励工具名单及期权数目的议案》，赞成因鼓励工具去职、小我或地点运营单元功绩查核不达标等缘由对第五期预留授与股权鼓励方案鼓励工具及期权数目停止响应调度。经调度，第五期股权鼓励方案预留授与鼓励工具已授与未解锁的股票期权数目由原534万份调度为427.025万份。

　　同时审议经过了《对于第五期股票期权鼓励方案预留授与的第一个行权期行权相干事变的议案》，基于公司第五期股票期权鼓励方案预留授与的第一个行权期行权前提已成绩，肯定经过查核的第五期鼓励工具共74人，其在第一个行权期（有用期停止2022年3月10日止）可行权共100.025万份股票期权。

　　⑾公司已于2021年5月27日表露了《2020年度成本分派实行通告》，以公司现有总股本7,045,159,320股扣除回购专户上已回购股分131,190,961股后可介入分派的总股数6,913,968,359股为基数，向全部股东每10股派16.005847元软妹币现款，本次权力分拨股权挂号日为2021年6月1日，除权除息日为2021年6月2日。

　　1⑵公司于2021年6月4日会上第三届董事会第三十四次聚会，审议经过了《对于调度第五期股票期权鼓励方案行权价钱的议案》按照2020年度成本分派的实行放置，第五期股权鼓励方案的行权价钱也将做响应调度，初次授与的行权价钱将由53.45元/股调度为51.88元/股，预留授与的行权价钱将由44.28元/股调度为42.71元/股。

　　同时审议经过了《对于调度第五期股票期权鼓励方案初次授与鼓励工具名单及期权数目的议案》，赞成因鼓励工具去职、职务调度及小我或地点运营单元功绩查核不达标等缘由对第五期股权鼓励方案鼓励工具及期权数目停止响应调度。经调度，第五期股权鼓励方案鼓励工具已授与未解锁的股票期权数目由原3,186万份调度为2926.7万份。

　　同时审议经过了《对于公司第五期股票期权鼓励方案初次授与第二个行权期行权相干事变的议案》，基于公司第五期股票期权鼓励方案初次授与第二个行权期行权前提已成绩，肯定经过查核的第五期鼓励工具共1,015人，其在第一个行权期（有用期停止2022年5月6日止）可行权共893.10万份股票期权。

　　1⑶公司于2022年4月28日会上第四届董事会第七次聚会，审议经过《对于刊出第五期预留授与已到期未行权的股票期权的议案》，刊出5名鼓励工具已到期未行权的58,000份股票期权。

　　1四、公司于2022年6月8日会上第四届董事会第九次聚会，审议经过《对于刊出第五期初次授与已到期未行权的股票期权的议案》，刊出5名鼓励工具已到期未行权的30,270份股票期权。

　　同时审议经过《对于刊出第五期预留授与已到期未行权的股票期权的议案》，刊出18名鼓励工具已授与但到期未行权的260,000份股票期权。

　　同时审议经过《对于调度股票期权鼓励方案行权价钱的议案》按照2021年度成本分派的实行放置，第五期股权鼓励方案初次授与的行权价钱由51.88元/股调度为50.21元/股，预留授与的行权价钱由42.71元/股调度为41.04元/股。

　　2021年4月28日，公司会上第三届董事会第三12次聚会，经过了《对于公司第五期股票期权鼓励方案预留授与第一个行权期行权相干事变的议案》，基于公司第五期股票期权鼓励方案预留授与的第一个行权期行权前提已成绩，肯定经过查核的第五期鼓励工具共74人，其在第一个行权期（有用期停止2022年3月10日止）可行权共1,000,250份股票期权。停止上述行权刻日届满之日，另有18名鼓励工具持有的总计260,000份股票期权未行权，按照《上市公司股权鼓励办理法子》、《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指南第1号逐一营业打点》、公司《第五期股票期权鼓励方案（草案）》和《第五期股票期权鼓励方案实行查核办理法子》的相干划定，公司董事会决议刊出鼓励工具JOVAIS KURT ANDREW、HERRAN PRIETO FEpolymerNDO ARTURO、TORRADO MARCOS MFTOEL、VELOSO DA COSTA TEIXEFTO RODRIGO、CARAexciseTI DAVIDE等共18名鼓励工具已授与但到期未行权的260,000份股票期权。

　　本次已到期未行权期权的刊出契合《上市公司股权鼓励办理法子》（履行简称“《办理法子》”）和《第五期股票期权鼓励方案》的相干划定，且本次刊出不会对公司的财政状态和运营功效发生本色性感化。

　　公司本次对第五期股票期权鼓励方案预留授与第一个行权期已到期未行权期权的刊出，契合《办理法子》和《第五期股票期权鼓励方案》的相干划定。

　　公司本次刊出已获得现阶段需要的受权和核准，且契合《办理法子》、《公司条例》及《公司股票期权鼓励方案》的相干划定。

　　⑵本次刊出的相干事件契合《办理法子》、《公司条例》及《第五期股票期权鼓励方案》的相干划定，正当、有用。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的体例真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　美的团体股分局限公司（履行简称“公司”或“美的团体”）于2022年6月8日会上第四届董事会第九次会媾和第四届监事会第五次聚会，审议经过了《对于刊出第六期已到期未行权的股票期权的议案》，现将相干事变申明以下：

　　一、2019年4月18日，美的团体第三届董事会第十次聚会审议经过了《对于公司第六期股票期权鼓励方案（草案）及其择要的议案》。第三届监事会第七次聚会对公司《第六期股票期权鼓励方案（草案）》鼓励工具名单停止了核对。

　　⑵2019年5月13日，公司会上2018年年度股东南大学会，审议经过了《对于公司第六期股票期权鼓励方案（草案）及其择要的议案》、《对于拟定〈第六期股票期权鼓励方案实行查核法子〉的议案》、《对于提请股东南大学会受权董事会打点第六期股票期权鼓励方案相干事件的议案》品级六期股票期权鼓励方案相干议案。

　　公司第六期股票期权鼓励方案拟向1,150名鼓励工具授与4,724万份股票期权，本次授与的行权价钱为54.17元/股。

　　⑶按照美的团体2018年年度股东南大学会受权，2019年5月30日公司会上第三届董事会第12次聚会审议经过了《对于调度公司第六期股票期权鼓励方案的行权价钱、鼓励工具名单及授与数目的议案》、《对于肯定公司第六期股票期权鼓励方案授与日的议案》和《对于公司第六期股票期权鼓励方案授与相干事变的议案》，肯定本次股票期权的授与日为2019年5月30日，赞成公司向1,146名鼓励工具授与4,714万份股票期权，本次授与的行权价钱由54.17元/股调度为52.87元/股。

　　公司原拟向1,146名鼓励工具授与4,714万份股票期权，因为15名鼓励工具因去职和职务变更等缘由，已变为满意成为公司第六期股票期权鼓励工具的前提，董事会调度了公司第六期股票期权鼓励方案鼓励工具和期权数目，将第六期股票期权鼓励工具由1,146名变动加1,131名，股票期权总量由4,714万份调度为4,654万份。2019年7月5日，公司实现了第六期股票期权鼓励方案的期权授与挂号事情。

　　四、公司于2020年6月5日会上第三届董事会第二11次聚会，审议经过了《对于调度公司第六期股票期权鼓励方案的行权价钱的议案》，按照2019年度成本分派的实行放置，第六期股票期权鼓励方案的行权价钱将由52.87元/股调度为51.28元/股。

　　五、公司已于2021年5月27日表露了《2020年度成本分派实行通告》，以公司现有总股本7,045,159,320股扣除回购专户上已回购股分131,190,961股后可介入分派的总股数6,913,968,359股为基数，向全部股东每10股派16.005847元软妹币现款，本次权力分拨股权挂号日为2021年6月1日，除权除息日为2021年6月2日。

　　六、公司于2021年6月4日会上第三届董事会第三十四次聚会，审议经过了《对于调度第六期股票期权鼓励方案行权价钱的议案》，按照2020年度成本分派的实行放置，第六期股权鼓励方案的行权价钱由51.28元/股调度为49.71元/股。

　　同时审议经过了《对于调度第六期股票期权鼓励方案鼓励工具名单及期权数目的议案》，赞成因鼓励工具去职、地点运营单元功绩查核不达标、小我功绩不达标及职务调度等缘由对第六期股权鼓励方案鼓励工具及期权数目停止响应调度。调度后，第六期股票期权的鼓励工具已授与未解锁的股票期权数目由原4654万份调度为3896.325万份。

　　同时审议经过了《对于公司第六期股票期权鼓励方案第一个行权期行权相干事变的议案》，基于公司第六期股票期权鼓励方案第一个行权期行权前提已成绩，肯定经过查核的第六期鼓励工具共965人，其在第一个行权期（有用期停止2022年5月27日止）可行权共870.825万份股票期权。

　　七、公司于2022年6月8日会上第四届董事会第九次聚会，审议经过了《对于调度公司控制性股票鼓励方案回购价钱的议案》按照2021年度成本分派的实行放置，2018年控制性股票鼓励方案初次授与的回购价钱将由23.11元/股调度为21.44元/股，的回购价钱将由19.13元/股调度为17.46元/股。

　　2021年6月4日，公司会上第三届董事会第三十四次聚会，经过了《对于公司第六期股票期权鼓励方案第一个行权期行权相干事变的议案》，基于公司第六期股票期权鼓励方案的第一个行权期行权前提已成绩，肯定经过查核的第六期鼓励工具共965人，其在第一个行权期（有用期停止2022年5月27日止）可行权共8,708,250份股票期权。停止上述行权刻日届满之日，另有4名鼓励工具持有的总计25,100份股票期权未行权，按照《上市公司股权鼓励办理法子》、《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指南第1号逐一营业打点》、公司《第六期股票期权鼓励方案（草案）》和《第六期股票期权鼓励方案实行查核办理法子》的相干划定，公司董事会决议刊出鼓励工具EMILIFTO RUPUTCO storageEO GAMBETTA、COLONNA PAUL F、周亮、杨忠共4名鼓励工具已授与但到期未行权的25,100份股票期权。

　　本次已到期未行权期权的刊出契合《上市公司股权鼓励办理法子》（履行简称“《办理法子》”）和《第六期股票期权鼓励方案》的相干划定，且本次刊出不会对公司的财政状态和运营功效发生本色性感化。

　　基于第六期股权鼓励第一个行权期的停止工夫为2022年5月27日，本行权期完毕后，鼓励工具未行权的股票期权该当停止行权。是以，公司监事会赞成董事会刊出鼓励工具EMILIFTO RUPUTCO storageEO GAMBETTA、COLONNA PAUL F、周亮、杨忠共4名鼓励工具已授与但到期未行权的25,100份股票期权。

　　公司本次对第六期股票期权鼓励方案第一个行权期已到期未行权期权的刊出，契合《办理法子》和《第六期股票期权鼓励方案》的相干划定。

　　赞成公司董事会按照《公司第六期股票期权鼓励方案》及《第六期股票期权鼓励方案实行查核法子》的划定，刊出第六期股票期权鼓励工具EMILIFTO RUPUTCO storageEO GAMBETTA、COLONNA PAUL F、周亮、杨忠共4名鼓励工具已授与但到期未行权的25,100份股票期权。

　　公司本次刊出已获得现阶段需要的受权和核准，且契合《办理法子》、《公司条例》及《公司股票期权鼓励方案》的相干划定。

　　⑵本次刊出的相干事件契合《办理法子》、《公司条例》及《第六期股票期权鼓励方案》的相干划定，正当、有用。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的体例真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　美的团体股分局限公司（履行简称“公司”或“美的团体”）于2022年6月8日会上第四届董事会第九次会媾和第四届监事会第五次聚会，审议经过了《对于刊出第七期已到期未行权的股票期权的议案》，现将相干事变申明以下：

　　一、2020年4月28日，美的团体第三届董事会第二十次聚会审议经过了《对于公司第七期股票期权鼓励方案（草案）及其择要的议案》（履行简称“《第七期股票期权鼓励方案（草案）》”）。第三届监事会第十四次聚会对公司《第七期股票期权鼓励方案（草案）》鼓励工具名单停止了核对。

　　⑵2020年5月22日，公司会上2019年年度股东南大学会，审议经过了《对于公司第七期股票期权鼓励方案（草案）及其择要的议案》、《对于拟定〈第七期股票期权鼓励方案实行查核法子〉的议案》、《对于提请股东南大学会受权董事会打点第七期股票期权鼓励方案相干事件的议案》品级七期股票期权鼓励方案相干议案。

　　公司第七期股票期权鼓励方案拟向1,425名鼓励工具授与6,526万份股票期权，本次授与的行权价钱为52.02元/股。

　　⑶按照美的团体2019年年度股东南大学会受权，2020年6月5日公司会上第三届董事会第二11次聚会审议经过了《对于调度公司第七期股票期权鼓励方案的行权价钱、鼓励工具名单及授与数目的议案》、《对于肯定公司第七期股票期权鼓励方案授与日的议案》和《对于公司第七期股票期权鼓励方案授与相干事变的议案》，肯定本次股票期权的授与日为2020年6月5日，本次授与的行权价钱由52.02元/股调度为50.43元/股，基于公司2名鼓励工具因去职缘由，已变为满意成为公司第七期股票期权鼓励工具的前提，所被授与的股票期权给予勾销。董事会调度了公司第七期股票期权鼓励方案的鼓励工具和期权数目，将第七期股票期权的鼓励工具由1,425名变动加1,423名，股票期权总量由6,526万份调度为6,518万份。

　　公司原拟向1,425名鼓励工具授与6,526万份股票期权，因为5名鼓励工具因去职或未开立证券账户等缘由，已变为满意成为公司第七期股票期权鼓励工具的前提，董事会调度了公司第七期股票期权鼓励方案鼓励工具和期权数目，将第七期股票期权鼓励工具由1,425名变动加1,420名，股票期权总量由6,526万份调度为6,502万份。2020年7月8日，公司实现了第七期股票期权鼓励方案的期权授与挂号事情。

　　四、公司已于2021年5月27日表露了《2020年度成本分派实行通告》，以公司现有总股本7,045,159,320股扣除回购专户上已回购股分131,190,961股后可介入分派的总股数6,913,968,359股为基数，向全部股东每10股派16.005847元软妹币现款，本次权力分拨股权挂号日为2021年6月1日，除权除息日为2021年6月2日。

　　五、公司于2021年6月4日会上第三届董事会第三十四次聚会，审议经过了《对于调度第七期股票期权鼓励方案行权价钱的议案》，按照2020年度成本分派的实行放置，第七期股权鼓励方案的行权价钱由50.43元/股调度为48.86元/股。

　　同时审议经过了《对于调度第七期股票期权鼓励方案鼓励工具名单及期权数目的议案》，赞成因鼓励工具去职、地点运营单元功绩查核不达标、小我功绩不达标及职务调度等缘由对第七期股权鼓励方案鼓励工具及期权数目停止响应调度。调度后，第七期股票期权的鼓励工具已授与未解锁的股票期权数目由原6502万份调度为5966.3万份。

　　同时审议经过了《对于公司第七期股票期权鼓励方案第一个行权期行权相干事变的议案》，基于公司第七期股票期权鼓励方案第一个行权期行权前提已成绩，肯定经过查核的第七期鼓励工具共1309人，其在第一个行权期（有用期停止2022年6月3日止）可行权共1,022.30万份股票期权。

　　六、公司于2022年6月8日会上第四届董事会第九次聚会，审议经过《对于刊出第七期已到期未行权的股票期权的议案》，刊出12名鼓励工具到期未行权的103,990份股票期权。

　　同时审议经过了《对于调度股票期权鼓励方案行权价钱的议案》按照2021年度成本分派的实行放置，第七期股权鼓励方案的行权价钱由48.86元/股调度为47.19元/股。

　　2021年6月4日，公司会上第三届董事会第三十四次聚会，经过了《对于公司第七期股票期权鼓励方案第一个行权期行权相干事变的议案》，基于公司第七期股票期权鼓励方案的第一个行权期行权前提已成绩，肯定经过查核的第七期鼓励工具共1309人，其在第一个行权期（有用期停止2022年6月3日止）可行权共10,223,000份股票期权。停止上述行权刻日届满之日，另有12名鼓励工具持有的总计103,990份股票期权未行权，按照《上市公司股权鼓励办理法子》、《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指南第1号逐一营业打点》、公司《第七期股票期权鼓励方案（草案）》和《第七期股票期权鼓励方案实行查核办理法子》的相干划定，公司董事会决议刊出鼓励工具RIBOLDI MARZIO SEVERINO、邱书全、李洪伟、SENDA KAZUOMI等12名鼓励工具已授与但到期未行权的103,990份股票期权。

　　本次已到期未行权期权的刊出契合《上市公司股权鼓励办理法子》（履行简称“《办理法子》”）和《第七期股票期权鼓励方案》的相干划定，且本次刊出不会对公司的财政状态和运营功效发生本色性感化。

　　基于第七期股权鼓励第一个行权期的停止工夫为2022年6月3日，本行权期完毕后，鼓励工具未行权的股票期权该当停止行权。是以，公司监事会赞成董事会刊出鼓励工具RIBOLDI MARZIO SEVERINO、邱书全、李洪伟、SENDA KAZUOMI等12名鼓励工具已授与但到期未行权的103,990份股票期权。

　　公司本次对第七期股票期权鼓励方案第一个行权期已到期未行权期权的刊出，契合《办理法子》和《第七期股票期权鼓励方案》的相干划定。

　　赞成公司董事会按照《公司第七期股票期权鼓励方案》及《第七期股票期权鼓励方案实行查核法子》的划定，刊出第七期股票期权鼓励工具RIBOLDI MARZIO SEVERINO、邱书全、李洪伟、SENDA KAZUOMI等12名鼓励工具已授与但到期未行权的103,990份股票期权。

　　公司本次刊出已获得现阶段需要的受权和核准，且契合《办理法子》、《公司条例》及《公司股票期权鼓励方案》的相干划定。

　　⑵本次刊出的相干事件契合《办理法子》、《公司条例》及《第七期股票期权鼓励方案》的相干划定，正当、有用。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的体例真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　本次会上的股东南大学会为美的团体股分局限公司（履行简称“公司”或“本公司”）2022年第三次姑且股东南大学会。

　　《对于会上2022年第三次姑且股东南大学会的议案》已公司于2022年6月8日会上的第四届董事会第九次聚会审议经过。

　　⑶聚会会上的正当性、合规脾气况：会上本次姑且股东南大学集聚会契合《公国法》、《上市公司股东南大学会法则》等范例性文献和《公司条例》的划定。

　　（2）收集投票工夫为：2022年6月24日，此中，经过深圳证券买卖所买卖零碎停止收集投票的详细工夫为：2022年6月24日上昼9:15一9:25，9:30－11:30，下战书13:00－15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票零碎停止收集投票的详细工夫为：2022年6月24日上昼9:15－下战书15:00的肆意工夫。

　　（2）收集投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖零碎和互联网投票零碎（）向全部股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经过上述零碎履行表决权。

　　股东南大学会股权挂号日挂号在册的全部股东，均有权经过响应的投票零碎履行表决权，统一股分只可拣选现场投票、收集投票或契合划定的其余投票体例中的一种表决体例。统一表决权呈现反复表决的，以第一次投票后果为准。

　　（1）于股权挂号日下战书收市时在华夏证券挂号结算局限公司深圳分公司挂号在册的本公司全部股东，上述本公司全部股东均有权列席本次股东南大学会，并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决，该股东署理人没必要是本公司股东。

　　公司本次股东南大学会表决票统计时，将会对中小投资者的表决停止零丁计票。零丁计票后果将于股东南大学会抉择通告时同时公然表露。

　　本次聚会共审议4项议案，4项议案全数为迥殊抉择案，需经列席股东南大学会的股东（包罗股东署理人）所持表决权的2/3以上赞成方可经过。触及联系关系买卖事变的议案联系关系股东该当躲避表决。

　　法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的开门做生意的门店派司复印件、法人代表证实书和自己身份证打点挂号手续；拜托署理人列席的，还须持法人受权拜托书（附件二）和列席人身份证。

　　小我股东须持自己身份证、持股左证、证券账户卡打点挂号手续；拜托署理人列席的，还须持有列席人身份证和受权拜托书（附件二）。

　　异地股东可采取信函或邮件的体例挂号（挂号工夫以收到信函或邮件工夫为准）。邮件挂号请发送后电线）收集投票时代，如投票零碎遇突发庞大事务的感化，则本次股东南大学会的历程按当日告诉停止。

　　在本次股东南大学会上，股东能够经过厚交所买卖零碎和互联网投票零碎(地点为加入投票，收集投票的相干事件详细详见“附件1、加入收集投票的详细职掌过程”。

　　⑵股东经过互联网投票零碎停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业训诲》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字文凭”或“厚交所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票零碎法则训诲栏目查阅。

　　⑶股东按照获得的办事暗码或数字文凭，可登录在划定工夫内经过深圳证券买卖所互联网投票零碎停止投票。

　　兹拜托【 】师长教师（密斯）代表我单元（小我）列席美的团体股分局限公司于2022年6月24日会上的2022年第三次姑且股东南大学会，并代表自己遵照履行唆使对以下议案投票。

　　2、自己(本单元)对上述审议事变中未作明白投票唆使的，署理人有权____ /无权____依照本人的定见投票。