芒果体育安徽海螺水泥股分无限公司

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带使命。

　　2021年9月17日，因个野生作调治，丁锋师长教师向安徽海螺水泥600585）股分局限公司(以下几点简称“公司”或“本公司”)董事会递交了书面告退陈述，哀求辞去公司非履行董事职务。丁锋师长教师的辞任未致使公司董事会低于法定最低人数，不会作用董事会的照章范例运作，按照《国法律》的相干划定，丁锋师长教师的辞任自告退陈述投递董事会之日起奏效。董事会对丁锋师长教师担负非履行董事时代为公司作出的主动孝敬透露表现由衷的感激！

　　公司董事会于2021年9月17日以通信体例座谈会集会，应到董事7人，列席董事7人芒果体育官网手机APP下载本次集会的座谈会契合《国法律》及《公司条例》的划定，集会表决法式及所作抉择正当有用。本次集会审议的各项议案表决后果均为：有用表决票数7票，此中同意票7票，据有效表决票数的100%；反对票0票；弃权票0票。本次集会审议经过以下抉择：

　　按照公司董事会薪酬及提名委员会提倡，董事会提名周小川师长教师为本公司第八届董事会履行董事候选人，并提请公司股东南大学会审议核准。周小川师长教师的任期自股东南大学会核准之日起奏效，至第八届董事会任期届满之日止。(周小川师长教师简历附后)

　　按照公司运营和办理的必须，自2021年9月17日起，虞海军长教师变成担负公司董事会书记，其在公司担负的其余职务连结稳定。董事会分歧赞成聘用周小川师长教师担负本公司董事会书记。周小川师长教师熟习证券相干法令律例、上市法则及公司营业，具备担负上市公司董事会书记的富厚经历，已获得深圳证券买卖所董事会书记服务资历，不保管《国法律》《上海证券买卖所股票上市法则》中划定的不得担负董事会书记的情况，且在本次董事会合会座谈会以前，其担负公司董事会书记的服务请求已获上海证券买卖所考核经过。

　　本公司自力非履行董事梁达光师长教师、张云燕密斯及张晓荣师长教师就提名周小川师长教师为第八届董事会履行董事候选人及聘用其担负公司董事会书记宣布自力定见以下：

　　经核阅候选人小我经历，周小川师长教师的相干服务资历契合《国法律》《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司条例》的无关划定，未创造其有法令律例划定的不得担负董事、董事会书记的情况。周小川师长教师具有实行公司履行董事及董事会书记职司所必需的专科常识芒果体育官网手机APP下载事情经历和办理才能。本次董事会提名履行董事候选人及聘用董事会书记的法式契合《国法律》《上海证券买卖所股票上市法则》《公司条例》等无关划定，所作抉择正当有用，咱们赞成提名周小川师长教师为公司第八届董事会履行董事候选人，并聘用其担负公司董事会书记。

　　周小川师长教师，1970年10月诞生，高档经济师。周师长教师结业于安庆师范学院英语教诲专科，本迷信力。周师长教师于1994年参加宁国水泥厂，曾担负安徽铜陵海螺水泥局限公司二线扶植部主任辅助、芜湖海螺型材000619）科技股分局限公司(一家于深圳证券买卖所主板上市的公司，股分代码：000619)证券事件代表、董事会书记、芒果体育副总司理、董事、党委等职，现担负安徽海螺团体局限使命公司副总经济师。周师长教师在公司管理及本钱墟市等方面具备比较富厚的经历。