芒果体育官网手机APP下载武汉马应龙药业团体股分无限公司第五届董事会第六次会经过

　　武汉马应龙药业团体股分无限公司（如上简称公司）第五届董事会第六次集会于2005年3月22日在公司四楼集会住宅二次会议，会前公司董事会书记处于2005年3月11日以书面情势告诉了全部董事，公司七名董事均列席了本次集会，契合《公国法》及公司条例的划定，公司监事会成员出席了集会芒果体育官网手机APP下载集会由陈平师长教师把持，集会以举手体例审议并经过了如上议案：

　　经武汉众环管帐师事件所无限负担公司审计，公司2004年度完毕净成本52,636,911.05元。按照公司条例的无关划定，提炼10％的法定红利公积金5,422,516.39元，提炼10％的法定公益金5,422,516.39元，提炼30％的肆意红利公积金16,267,549.19元。2004年度可供股东分派的成本25,524,329.08元，和上年底结转未分派成本61,090,991.32元，停止2004年底累计可供股东分派成本86,615,320.40元。公司拟以2004年期末总股本51,169,740股为基数，向公司全部股东按每10股派觉察款盈余4.00元（含税），总计分派20,467,896.00元，别的未分派成本结转至下一年度芒果体育官网手机APP下载

　　（四）审议经过了对于核销公司部门应收帐款坏帐的议案；

　　经考核，公司请求核销的应收帐款坏帐亏损算计钱411万元。

　　（五）审议经过了对控股子公司供给包管额度的议案；

　　为撑持控股子公司的成长，公司在契合相干律例划定的条件下，对如上控股子公司在2005年度的供给包管，详细额度（含本公司已包管但还没有了债的数额）划分为：深圳大佛药业无限公司钱1000万元；吉林马应龙制药无限公司钱1000万元；武汉马应龙大药房连锁无限公司钱1000万元；武汉天一医药科技投资无限公司钱1000万元。

　　（六）审议经过了公司部门召募资本名目实行地址变动的议案；

　　因武汉市当局将武昌南湖花圃归入计划中的南湖新城（武汉市四大室第小区之一）停止团体开辟，使公司召募资本名目扶植武汉马应龙大药房连锁无限公司物流中间名目和扶植马应龙新药中试基地名目原选址地（位于武昌南湖花圃内）周边团体情况和计划产生变革、在旧址上扶植上述名目已不符合，为此公司将在武汉市东湖高新手艺开辟区华中师范大学园实行上述名目。芒果体育官网手机APP下载

　　（八）审议经过了《公司投资者相关办理事情轨制》的议案。