芒果体育官网手机APP下载歌尔股分无限公司 第六届董事会第五次会经过议定议通告

　　本公司及董事会全部成员包管讯息表露的体例确切、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　歌尔股分无限公司（一是简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次集会（一是简称“本次集会”）告诉于2023年4月21日以电子邮件体例收回，于2023年4月23日在公司集会室以现场加通信表决体例专题会。公司董事长姜滨师长教师主理集会，本次集会应列席董事6名，现实列席董事6名。本次集会契合相关法令、律例及《歌尔股分无限公司条例》的划定，集会正当有用。公司监事冯昌隆师长教师、徐小凤密斯、魏文滨师长教师出席了本次集会。

　　按照《中华百姓共和国公公法》《中华百姓共和国证券法》《歌尔股分无限公司条例》及《歌尔股分无限公司董事集会事法则》等相关划定，经董事长姜滨师长教师提名，赞成聘用徐大朋师长教师（简历附后）担负公司董事会书记，其任期自本次董事会审议经过之日起至第六届董事会任期届满之日止。徐大朋师长教师任公司董事会书记后，已不担负公司证券事件代表。

　　《歌尔股分无限公司对于变动董事会书记的通告》详见讯息表露媒介巨潮资讯网、《证券时报》《华夏证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　公司自力董事对上述议案宣布了赞成的自力定见。《歌尔股分无限公司自力董事对于第六届董事会第五次集会相干事变的自力定见》详见讯息表露网站巨潮资讯网。

　　徐大朋，男，华夏国籍，无境外居留权，1984年11月诞生，华夏百姓大学办理学硕士，湖南京大学学经济学学士。2015年参加本公司，芒果体育官网手机APP下载前后到差于公司营销系统、证券部，历任营销总监、证券事件代表。徐大朋师长教师持有深圳证券买卖所《董事会书记资历文凭》。其就事资历契合《中华百姓共和国公公法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指挥第1号——主板上市公司范例运作》及《歌尔股分无限公司条例》等的相关划定。

　　徐大朋师长教师未直接持有公司股分，与持有公司5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事、监事、高级办理职员不生涯联系关系关联，不生涯《深圳证券买卖所自律囚禁指挥第1号——主板上市公司范例运作》划定的不得提名为董事、监事和高级办理职员的情况，未被华夏证监会采纳证券墟市禁入办法，未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事、监事和高级办理职员，比来三年内未遭到华夏证监会行政处分，比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥，未因涉嫌犯法被公法构造注册侦察或涉嫌守法违规被华夏证监会注册查询拜访；经盘诘，徐大朋师长教师不属于失约被履行人，契合《公公法》等相干法令、律例和划定请求的就事前提。

　　本公司及董事会全部成员包管讯息表露的体例确切、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　歌尔股分无限公司（一是简称“公司”或“歌尔股分”）董事会指日收到贾军安师长教师的书面告退陈述，贾军安师长教师因事情放置必要辞去公司副总裁及董事会书记职务，还有雇用。

　　停止本通告日，贾军安师长教师直接持有公司股分800,000股。离职后，其所持有的公司股分将依照《中华百姓共和国公公法》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指挥第1号——主板上市公司范例运作》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高级办理职员减持股分实行细目》等相干法令、律例及相干许诺停止办理。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指挥第1号——主板上市公司范例运作》和《歌尔股分无限公司条例》等相干划定芒果体育手机APP下载贾军安师长教师的告退陈述自投递公司董事会之日起失效。

　　2023年4月23日，公司专题会第六届董事会第五次集会，审议经过了《对于聘用公司董事会书记的议案》，经公司董事长姜滨师长教师提名，公司董事会赞成聘用徐大朋师长教师（简历附后）为董事会书记（已不担负公司证券事件代表），任期自本次董事会审议经过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　徐大朋师长教师已获得深圳证券买卖所所颁布的《董事会书记资历文凭》，其就事资历契合《中华百姓共和国公公法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指挥第1号——主板上市公司范例运作》及《歌尔股分无限公司条例》等的相关划定。

　　徐大朋，男，华夏国籍，无境外居留权，1984年11月诞生，华夏百姓大学办理学硕士，湖南京大学学经济学学士。2015年参加本公司，前后到差于公司营销系统、证券部，历任营销总监、证券事件代表。徐大朋师长教师持有深圳证券买卖所《董事会书记资历文凭》。其就事资历契合《中华百姓共和国公公法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指挥第1号——主板上市公司范例运作》及《歌尔股分无限公司条例》等的相关划定。

　　徐大朋师长教师未直接持有公司股分，与持有公司5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事、监事、高级办理职员不生涯联系关系关联，不生涯《深圳证券买卖所自律囚禁指挥第1号——主板上市公司范例运作》划定的不得提名为董事、监事和高级办理职员的情况，未被华夏证监会采纳证券墟市禁入办法，未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事、监事和高级办理职员，比来三年内未遭到华夏证监会行政处分，比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥，未因涉嫌犯法被公法构造注册侦察或涉嫌守法违规被华夏证监会注册查询拜访；经盘诘，徐大朋师长教师不属于失约被履行人，契合《公公法》等相干法令、律例和划定请求的就事前提。