芒果体育官网手机APP下载洽洽食物股分无限公司

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到证监会指定媒领会真浏览年度陈述全文。

　　公司经本次董事会审议经过的通俗股成本分派预案为：以505042910股（扣除公司已回购库存股）为基数，向全部股东每10股派呈现款盈余8.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司首要首要出产坚果炒货类休闲食物。颠末多年的成长，产物线日益富厚，公司产物有洽洽红袋香瓜子、洽洽蓝袋味道瓜子、洽洽小黄袋逐日坚果、洽洽小蓝袋益生菌逐日坚果、逐日坚果燕麦片等。公司凭仗不变材料基地上风和产德行料上风，深受消费者的爱好，品牌着名度和佳誉度不停晋升，是华夏坚果炒货行业的领军品牌，产物远销国表里近50个国度和地域，具有较高的着名度和墟市感化力。

　　公司的收购营业由收购办理中间营业指点，各收购BU卖力实行，卖力材料、辅料和包装资料的收购，落实 “通明收购、团体收购”。葵花籽材料部门采取“公司+定单农业+莳植户”的收购形式，既保险材料来历，又为本地农人增收致富做出了孝敬；另外一部门为署理商和互助社收购形式。其余物质首要采取年度投标体例，肯定供给商和物质价钱，并按照出产定单方案，实行按定单收购，有用下降资本占用，晋升收购质料。

　　公司成立了以经销商为主的天下性发卖收集，同时踊跃拓展新渠道，具有线上线下互为弥补的发卖形式。公司修建营销委员会、发卖奇迹部、各品类中间发卖BU的架构系统，竣工抵消费者需要的迅速反映，鞭策新品的敏捷决议计划和墟市推行。国际发卖部门，公司直接与经销商签定发卖条约，经销商大部分在发货前预支货款，公司按照经销商的定单发货。经销商自行提货的，公司在发货后确认发卖支出并开具；需由公司送到指定地址的，物流公司将货色送到指定地址，经销商收到货并签名确认后，公司肯定发卖支出并开具。海外发卖部门，公司设有海内发卖部特意卖力国际认可墟市的开辟和发卖，采取海外经销商经销的体例发卖，今朝产物首要进口增长到泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南、美国、加拿大等国度和地域。在此形式下，公司按照海外经销商的定单发货，在货色已装船发运并获得装运栈单、结尾报关手续后，确认发卖支出。公司将经销商按地区分为南边区、南方区、西方区及海内。停止2021年12月31日，公司有1000多个经销商，其华夏内有980多个经销商客户、海外有50多个经销商客户。公司同时踊跃拓展新渠道，包罗TO-B团购营业、餐饮渠道互助等。

　　公司的直经商超客户首要是着名国际认可庞大连锁商超如沃尔玛、苏果，大润发等。公司与商超总部签定年度购销条约，商超收回定单定货，定单说明产物的称号、品种、规格、数目等实质，公司据定单机关发货配送，将货色输送至商超指定地址，对方收货后公司确认支出，两边按照条约商定，按期对账结算。电商发卖部门，公司借助天猫、京东等电商平台停止发卖，经过全资子公司味乐土电子商务办理公司，使用收集平台停止发卖瓜子、坚果等休闲食物。电商是算作公司品牌的传布和品牌计谋竣工的阵脚、主航道产物的主要发卖渠道、新品孵化主要平台、全域营销的主要窗口。公司互助的电商平台均为着名度高、资本气力强的庞大企业，对其发卖时，公司按照与客户互助的详细环境，赐与了必定的信誉期，互助环境一向连结杰出。

　　公司出产实施以销定产，出产加工竣工了机器化和主动化，进步出产效力，包管食物平安和产道德行。公司在发卖地和出产地，依照就近准则，扶植材料地出产厂和销地出产厂，便于当场出产，贯彻新颖计谋和节省物流本钱。公司今朝在合肥、哈尔滨、包头、阜阳、重庆、长沙、滁州和泰国等10地均创造了出产基地。

　　2021年6月15日，结合资信评价股分无限公司出具了《洽洽食物股分无限公司公然辟行可更动公司债券2021年追踪评级陈述》（结合[2021]4294号），公司主体信誉品级为AA，评级瞻望“不变”，债券的信誉品级为AA。

　　⑴ 2021年1月26日，公司扩大会议2021年第一次姑且股东南大学会，审议经过了第五期职工持股方案相干议案，赞成公司实行第五期职工持股方案，股分来历于公司回购的股分。2021年4月1日，公司回购公用证券账户所持有的91,947股（占公司总股本比率0.018%）经过非买卖过户至“洽洽食物股分无限公司-第五期职工持股方案”专户。

　　二、2021年7月16日，公司扩大会议2021年第二次姑且股东南大学会，审议经过了第六期职工持股方案相干议案，赞成公司实行第六期职工持股方案，股票来历为公司回购公用证券账户回购的股票和经过二级墟市购置（包罗但不限于大量买卖、竞价买卖等体例）或法令律例许可的其余体例获得的公司股票。2021年8月24日—8月30日时代，公司第六期职工持股方案经过二级墟市竞价买卖体例购置公司股票总计781,719股，占公司总股本的0.15%，成交均价约为39.13元/股。2021年10月14日，公司回购公用证券账户所持有的公司股票经过非买卖过户至“洽洽食物股分无限公司-第六期职工持股方案”专户，以37.92元/股过户806,962股（占公司总股本比率0.16%）。

　　⑶公司于2020年3月30日扩大会议2020年第一次姑且股东南大学会审议经过了公司第四期职工持股方案相干议案芒果体育官网手机APP下载，第四期职工持股方案的股分来历于本次回购的股分。2020年5月26日，公司收到华夏证券挂号结算无限仔肩公司深圳分公司的《证券过户挂号确认书》，公司回购公用证券账户所持有的133,460股（占公司总股本比率0.03%）公司股票已于2020年5月25日经过非买卖过户至“洽洽食物股分无限公司-第四期职工持股方案”专户，此中，以23.48元/股过户116,580股，以30.62元/股过户16,880股。停止2021年11月8日，第四期职工持股方案持有的公司股票133,460股（占公司总股本比率0.03%）已经过二级墟市会合竞价买卖体例全数销售终了。

　　存身公司持久可连续成长和价钱增加，联合公司成长计谋、运营环境和财政状态，进一步成立、健壮公司长效鼓励体制，公司于2021年9月6日扩大会议了第五届董事会第十五次集会审议经过《对于回购公司股分的议案》，拟利用自有资本以会合竞价买卖体例回购公司部门社会民众股分（A 股），回购金额不低于软妹币3,000万元（含）且不跨越6,000万元（含），回购价钱不跨越软妹币60.16元/股（含），公司回购股分将用于公司股权鼓励方案或职工持股方案。停止2021年12月31日，公司经过股分回购公用证券账户以会合竞价体例回购公司股分547,400股。

　　⑴公司于2021年4月29日扩大会议第五届董事会第11次集会，审议经过了《对于公司拟介入创造投资基金的议案》，公司拟与深圳网聚投资无限仔肩公司、四川香与韵企业办理无限公司、林芝永创消息科技无限公司等方签订《四川成都新津肆壹伍股权投资基金企业（无限合资）合资和谈》，该基金目的范围为软妹币110,000.00万元，公司拟认缴出资额6,000.00万元软妹币，出资体例为泉币出资，资本来历为自有资本。详细实质详见公司于2021年4月30日表露的《对于公司拟介入创造投资基金的通告》（通告编号：2021-031）。

　　2021年12月09日，公司扩大会议第五届董事会第十八次集会，审议经过了《对于公司介入创造的基金增资并变动基金办理人的议案》。赞成四川成都新津肆壹伍股权投资基金合资企业（无限合资）认缴出资总数拟由110,000万元增添至115,000万元，新增数出资额5,000万元由陈克明食物股分无限公司以泉币体例认缴；赞成拟拜托成都伍壹柒私募基金办理无限公司算作办理人向四川肆壹伍基金供给平常经营及投资办理办事。详细详见公司于2021年12月10日表露的《对于公司介入创造的基金增资并变动基金办理人的通告》（通告编号：2021-088）。

　　二、公司于2021年10月28日扩大会议第五届董事会第十六次集会，审议经过了《对于全资子公司拟与业余投资机构配合投资的议案》，赞成公司全资子公司上海创味来投资无限仔肩公司拟与四川香与韵企业办理无限公司签订《湖南书带草私募股权投资合资企业（无限合资）合资和谈》，公司算作无限合资人介入创造投资基金，该基金目的范围为软妹币20,000.00万元，公司拟认缴出资额7,000.00万元软妹币，占投资基金认缴出资总数的35%；出资体例为泉币出资，资本来历为自有资本。详细实质详见公司于2021年10月29日表露的《对于全资子公司拟与业余投资机构配合投资的通告》（通告编号：2021-073）。2021年12月14日 ，湖南书带草私募股权投资合资企业（无限合资）已在华夏证券投资基金业协会结尾存案手续，详细详见公司于2021年12月15日表露的《对于公司全资子公司介入创造投资基金结尾存案挂号的通告》（通告编号：2021-089）。

　　⑶公司于2021年11月19日扩大会议第五届董事会第十七次集会，审议经过了《对于全资子公司拟与业余投资机构配合投资的议案》，赞成公司全资子公司上海创味来投资无限仔肩公司算作无限合资人与上海中肃创业之路投资办理无限公司、无锡鼎祺科创投资合资企业（无限合资）配合出资创造无锡鼎祺中肃功效变化投资合资企业（无限合资）。该基金目的范围为软妹币10,000.00万元，公司全资子公司上海创味来投资无限仔肩公司拟认缴出资额5,000.00万元软妹币，占投资基金认缴出资总数的50%；出资体例为泉币出资，资本来历为自有资本。详细实质详见公司于2021年11月20日表露的《对于全资子公司拟与业余投资机构配合投资的通告》（通告编号：2021-078）。

　　⑷公司于2021年12月9日扩大会议第五届董事会第十八次集会，审议经过了《对于公司拟与业余投资机构互助投资暨联系关系买卖的议案》，赞成公司拟以自有资本20,000万元与南京复星洽洽企业办理合资企业（无限合资）、上海复星高科技（团体）无限公司、合肥华泰团体股分无限公司、安徽安联投资征询无限公司、共青城星洽投资合资企业（无限合资）配合投资创造复星洽洽科技耗费私募股权投资基金合资企业（无限合资）（以工商部分终究审定为准），基金目的范围为软妹币50,000.00万元。该基金经过对耗费及科技范畴名目停止合用法令及运营规模所许可的参股为主的股权及股权相干投资，竣工本钱增值。详细实质详见公司于2021年12月10日表露的《对于公司拟与业余投资机构互助投资暨联系关系买卖的通告》（通告编号：2021-087）。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》（如上简称“《股票上市法则》”）相关范例联系关系买卖的划定，洽洽食物股分无限公司（如上简称“公司”）以2021年度相干联系关系买卖为根底，联合2022年度营业展开环境，对2022年度公司同联系关系方产生的平常买卖停止估计，估计总金额为10,350.00万元，客岁同类买卖现实产生总金额为7，022.92万元。公司平常联系关系买卖估计事情实行审议法式以下：

　　⑴公司于2022年4月11日扩大会议第五届董事会第二十次集会，以3票同意，0票弃权，0票否决的表决后果审议经过了《对于2022年度平常联系关系买卖估计的议案》。

　　二、审议本议案时，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》划定，公司4名联系关系董事（陈先保师长教师、陈奇密斯、陈冬梅密斯、陈俊师长教师）躲避表决了本议案。公司3名自力董事对上述联系关系买卖事变宣布了事先承认和自力定见，本议案需提交股东南大学会审议。

　　本公司控股股东为合肥华泰团体股分无限公司，公司估计的平常联系关系买卖的买卖对方均为受统一掌握方掌握的企业。因联系关系人数目较多，将单笔金额较小的估计买卖按统一现实掌握报酬口径停止归并列示。

　　⑸运营规模：农作物莳植、收买（除粮、油、棉、种子）；苗木的培养、研发及发卖；农副产物（限食用农产物）、农资发卖；农机办事；农业手艺推行；自营和署理各种商品和手艺的出入口营业；

　　⑺与上市公司的联系关系关连：坚果派农业无限公司为本公司和公司控股股东联营的公司，此中，公司控股股东持股占比70%，本公司持股占比30%，按照《厚交所股票上市法则》第6.3.3条的划定为公司联系关系法人，公司与坚果派农业无限公司及其控股子公司产生的买卖组成联系关系买卖。

　　⑻践约才能剖析：上述企业运营环境比较不变，其供给的产物的质料和供货的实时性均契合公司的要求，存在较强的践约才能。此项联系关系买卖系一般的运营所需。

　　⑸运营规模：准许名目：食物发卖；货色出入口；手艺出入口。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或准许证件为准） 普通名目：食用农产物零售；互联网发卖（除发卖须要准许的商品）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行。（除照章须经核准的名目外，凭交易派司照章自立展开运营勾当）。

　　⑺与上市公司的联系关系关连：上海植享家食物无限公司是公司控股股东的全资子公司，按照《厚交所股票上市法则》第6.3.3条的划定为公司联系关系法人， 公司与之产生的买卖组成联系关系买卖。

　　⑻践约才能剖析：上述联系关系企业运营环境比较不变，其供给的产物的质料和供货的实时性均契合公司的要求，存在较强的践约才能。此项联系关系买卖系一般的运营所需。

　　⑸运营规模：实业投资；股权办理；农副产物(除粮、油、棉) 、电线电缆、电机装备、机器装备及配件、仪器仪容、疗养器材一类、修建资料、装璜资料、钢材、木成品、塑料成品、纸成品、包装资料、金属资料、紧缩机及配件、混凝土、重油（除伤害品）、铜、铅、锌、矿产物、有色金属矿产物及制品、贵金属矿产物及制品的发卖；自有财产办事及衡宇租借；自营和署理各种商品和手艺的出入口营业（但国度限制企业运营或制止出入口的商品和手艺之外）；预包装食物发卖。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当。）

　　⑺与上市公司的联系关系关连：合肥华泰团体股分无限公司为公司的控股股东，按照《厚交所股票上市法则》第6.3.3条的划定为公司联系关系法人，公司与合肥华泰团体股分无限公司及其统一控股下的企业产生的买卖组成联系关系买卖。

　　⑻践约才能剖析：上述联系关系企业运营环境比较不变，存在较强的践约才能。此项联系关系买卖系一般的运营所需。

　　公司及部属企业本次与联系关系方发寿辰常联系关系买卖事变为公司及其子公司一般出产运营所需。联系关系买卖遵守墟市订价准则，不存留侵害公司和全部股东好处的情况，不会对公司的财政状态、运营功效变成庞大倒霉感化，也不会感化公司自力性。除本通告之外的联系关系买卖公司将根据华夏证券监视办理委员会和深圳证券买卖所的相干划定停止审构和表露。

　　在本次董事会扩大会议以前，公司已向咱们供给了本议案的相干材料，并停止了需要的相同，已征得咱们的事前承认。经当真核阅公司提交的相关本次联系关系买卖事变的相干材料，咱们以为本次买卖有益于公司营业须要，这天常运营所需的一般买卖，有益于竣工公司团体成长计谋。本次买卖契合相干法令、律例、范例性文献的相关划定，不存留侵害公司及其余中小股东的好处的情况。赞成将该议案提交公司第五届董事会第二十次集会审议。

　　因出产运营须要芒果体育官网手机APP下载，公司及部属企业与联系关系方发寿辰常联系关系买卖事变，该事变已公司第五届董事会第二十次集会审议经过，按照相干划定尚需提交公司股东南大学会审批，决议计划法式契合相干划定。公司本次平常联系关系买卖估计事变为公司一般出产运营所需，不存留侵害公司和股东好处的环境。咱们以为，公司及部属企业与联系关系方产生的联系关系买卖依照“公允志愿，互惠互利”的准则停止，买卖订价公平、公道，契合公司的底子好处，未呈现有侵害公司及其余中小股东好处的情况。董事会在调集、扩大会议董事会合会及做出抉择的法式契合相关法令、律例及公司条例的划定。综上，咱们赞成公司确认联系关系买卖和估计与联系关系方产生 2022年度平常联系关系买卖。

　　公司及部属企业与联系关系方的联系关系买卖属于一般的平常买卖行动，按照公司营业成长须要环境，公司与联系关系方的联系关系买卖是在两边同等商酌的根底上依照墟市准则停止，不存留侵害公司及其余股东好处的情况。上述联系关系买卖不会对公司连续运营才能变成感化，不会感化公司将来财政状态、运营功效，对公司的运营不组成反面感化。

　　公司2022年度联系关系买卖估计事变已公司董事会审议核准，董事会审议时联系关系董事躲避表决，自力董事宣布了赞成定见，实行了需要的审批法式，契合《深圳证券买卖所股票上市法则》《上市公司自律羁系诱导第1号——主板上市公司范例运作》等相干划定的要求。上述估计联系关系买卖契合公司一般运营勾当所需，遵守墟市公平订价准则，不存留侵害公司及股东好处的环境，不会是以春联系关系方发生依靠，不会对公司自力性发生庞大倒霉感化。是以，保荐机构赞成洽洽食物估计2022年度估计平常买卖事变。

　　洽洽食物股分无限公司（如上简称“公司”）于2022年4月11日扩大会议第五届董事会第二十次集会，审议经过了《对于续聘2022年度审计机构的议案》，赞成续聘容诚管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2022年度审计机构，现将相关事变通告以下：

　　容诚管帐师事件所（特别通俗合资）系特别通俗合资制企业，由原华普天健管帐师事件所（特别通俗合资）改名而来，初始树立于1988年8月，2013年12月10日改制为特别通俗合资企业，存在特庞大共有企业审计资历等，是国际开始获准处置证券办事营业的管帐师事件所之一，持久处置证券办事营业，是环球着名管帐收集RSM国际认可在华夏本地的独一成员所。备案地点为北京市西城区阜成门外大巷22号1幢外经贸大厦901*2至901*6，首席合资人肖厚发。

　　停止2021年12月31日，容诚管帐师事件所公有合资人160人，公有备案管帐师1131人，此中504人签订过证券办事营业审计陈述。

　　容诚管帐师事件所经审计的2020年度支出总数为187,578.73万元，此中审计营业支出163,126.32万元，证券期货营业支出73,610.92万元；2020年共承当274家上市公司的年报审计营业，审计免费总数31,843.39万元，客户首要会合在创造业及消息传输、专业软件和消息手艺办事业，修建业，零售和零卖业，水力、

　　情况和大众举措措施办理业，交通运送、仓储和邮政业，迷信研讨和手艺办事业，金融业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，文明、体育和文娱业，采矿业等多个行业。容诚管帐师事件所对洽洽食物股分无限公司地点的沟通行业上市公司审计客户派别为185家。

　　容诚所已购置备案管帐师行状仔肩保障，行状保障购置契合相干划定；停止2021年12月31日累计仔肩补偿限额9亿元；近三年无因执业行动产生相干民事诉讼。

　　容诚所近三年因执业行动遭到监视办理办法1次、自律羁系办法1次，无因执业行动遭到刑事处分、行政处分和规律奖励。5名从业职员近三年在容诚管帐师事件所执业时代对统一客户执业行动遭到自律羁系办法1次。11名从业职员近三年在容诚管帐师事件所执业时代对统一客户执业行动遭到监视办理办法1次；10名从业职员近三年在其余管帐师事件所执业时代对差别客户执业行动遭到监视办理办法各1次。

　　名目合资人：宁云，2002 年景为华夏备案管帐师，2001年开端处置上市公司审计营业，2001年开端在容诚管帐师事件所执业，2008年开端为本公司供给审计办事；近三年签订过洽洽食物（002557）、安德利（603031）、三六五网（300295）等多家上市公司审计陈述。

　　名目总监：马静，2013 年景为华夏备案管帐师，2008年开端处置上市公司审计营业，2008年开端在容诚管帐师事件所执业，2021年开端为本公司供给审计办事；近三年签订过安德利（603031）上市公司审计陈述。

　　名目质料掌握复核人：卢珍，2005年景为华夏备案管帐师，2004年开端处置上市公司审计营业，2004年开端在容诚管帐师事件所执业；近三年复核过兴业资料（603928）、三六五网（300295）、洽洽食物（002557）等多家上市公司和挂牌公司审计陈述。

　　名目合资人宁云、名目总监马静、名目质料掌握复核人卢珍近三年内不曾因执业行动遭到刑事处分、行政处分、监视办理办法和自律羁系办法、规律奖励。

　　审计免费订价准则：按照本单元（本公司）的营业范围、所处行业和管帐处置纷乱水平等多方面身分，并按照本单元（本公司）年报审计需装备的审计职员环境和进来的事情量和事件所的免费标精确定终究的审计免费。

　　过直接打仗和查询拜访和评价以为，容诚管帐师事件所（特别通俗合资）审计职员营业本质杰出，恪尽仔肩，可以或许严酷依照审计法式处事做到究竟清晰、定性精确、处置恰当、评判极度，所做分析剖析比力透辟，具有审计所须要的业余胜任才能。

　　客观公正、公道、实时地结尾了与公司商定的各项审计营业。审计委员会分歧决议续聘容诚管帐师事件所（特别通俗合资）为公司供给2022年的审计办事，包罗财政陈述审计和里面掌握审计。

　　意续聘容诚管帐师事件所（特别通俗合资）担负公司2022年度审计机构，并赞成提交公司董事会审议。

　　自力董事自力定见：容诚管帐师事件所特别通俗合资算作公司的审计机构，保证了公司审计的自力性，未呈现公司及相干职员从中取得欠妥好处。赞成继

　　继续聘用容诚管帐师事件所续聘用容诚管帐师事件所(特别通俗合资)为公司2022年度审计机构，并赞成将该议案提交公司2021年年度股东南大学会审议。

　　公司于2022年4月11日扩大会议第五届董事会第二十次集会、第五届监事会第十六次集会审议经过了《对于续聘公司2022年度审计机构的议案》，赞成续聘容诚管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2022年度审计机构。

　　洽洽食物股分无限公司（如上简称“公司”）第五届董事会第九次集会、2020年年度股东南大学会核准的利用不跨越14亿元软妹币的闲置召募资本（包罗初次公然辟行的部门闲置召募资本和可转债融资部门闲置召募资本）购置理财富物，受权刻日自股东南大学会审议经过之日起一年以内有用。

　　基于上述闲置召募资本购置理财富物受权刻日行将到期，公司于2022年4月11日扩大会议的第五届董事会第二十次集会审议经过了《对于利用部门闲置召募资本购置理财富物的议案》，在保证不感化募投名目扶植和召募资本利用的环境下，公司拟利用不跨越13亿元软妹币的闲置召募资本（包罗初次公然辟行的部门闲置召募资本和可转债融资部门闲置召募资本）当令购置金融机构（含贸易银行、证券公司等）刊行的保本型理财富物，在上述额度内，资本不妨在12个月内停止转动利用。同时，公司董事会受权董事长在该额度规模内运用投资决议计划权，并签订相干条约文献等。

　　本次利用闲置召募资本购置理财事变不存留变相改动召募资本用处的行动，且不感化召募资本名目的一般实行。本次公司利用部门闲置召募资本购置理财富物不组成联系关系买卖、不组成《上市公司庞大物业重组办理法子》划定的庞大物业重组。本次公司利用部门闲置召募资本购置平安性高、活动性好、危急较低理财富物的事变需提交股东南大学会审议。

　　公司初次公然辟行软妹币通俗股（A股）5,000万股，每股刊行价为软妹币40元，应召募资本总数为软妹币200,000万元，按照相关划定扣除刊行费用软妹币11,160万元后，现实召募资本金额为软妹币188,840万元。该召募资本已于2011年2月到位。上述资本到位环境业经华普天健管帐师事件所（北京）无限公司会验字[2011]3442号《验资陈述》考证。

　　本次刊行召募资本总数为软妹币134,000.00万元，按照相关划定扣除刊行费用合1,484万元后，现实召募资本净额为软妹币132,516万元。容诚管帐师事件所（特别通俗合资）已对前述召募资本到账环境停止了验资，并出具了“容诚验字[2020]230Z0222号”《验资陈述》。

　　公司对以上召募资本采纳了专户保存办理，并与保荐机构、寄存召募资本的贸易银行签订了召募资本羁系和谈。

　　⑴按照 2011 年 3 月 16 日第一届董事会第十五次会经过议定议：利用超募资本中的 19,000万元软妹币提早了偿银行、利用超募资本中的 31,064.20 万元软妹币投资长沙洽洽食物无限公司食物加工名目，按照 2014 年 4 月 9 日第二届董事会第二11次会经过议定议，利用超募资本中的 3,980 万元软妹币追加投资长沙洽洽食物无限公司食物加工名目；

　　二、按照 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会经过议定议：利用超募资本中的 5,000.00 万元软妹币投资创造全资子公司上海奥通国际认可商业无限公司、 利用超募资本中的 16,892万元软妹币投资新疆材料基地扶植名目；

　　⑶按照 2012 年 5 月 24 日第二届董事会第七次会经过议定议，利用超募资本中的 2,036.59 万元软妹币投资供产销全过程营业消息平台扶植名目；

　　⑷ 按照 2013 年 4 月 8 日第二届董事会第十四次会经过议定议：利用超募资本中的 8,541.26 万元软妹币革新公司总部出产基地名目；

　　⑸按照 2013 年 8 月 19 日第二届董事会第十八次会经过议定议：利用超募资本中的 9,600.00 万元软妹币收买江苏洽康食物无限公司 60% 股权，经公司2015年3月11日第三届董事会第九次集会审议，公司对江苏洽康名目的功绩对赌部门及运营团队停止调节，将股权让渡款调节为8,600.00万元；经公司第四届董事会第十四次集会、2018年第三次姑且股东南大学会审议经过，销售洽康食物 75%股权给合肥华泰，销售 25%股权给安徽省黄海商贸无限公司，让渡金额 9,000.00 万元，全数回款至募投资本华夏光大银行账户；

　　⑹经公司2016年7月18日第三届董事会第二十次集会、第三届监事会第十四次集会经过，公司利用超募资本21,518.85 万元收买合肥华泰团体股分无限公司持有的合肥华康物业办理无限公司的 100%股权，利用超募资本14,607.15万元投资扶植电商物流中间（洽洽产业园）名目，利用超募资本20,081.36万元投资扶植坚果分厂（洽洽产业园）名目；

　　⑺按照2017年3月30日第三届董事会第二十六次会经过议定议：利用超募资本1,500万美圆投资创造美国子公司、利用超募资本1,000万美圆投资创造泰国子公司。按照2017年5月26日第四届董事会第三次会经过议定议，利用超募资本总计750万美圆追加投资扶植泰国子公司。按照2018年4月9日第四届董事会第十次会经过议定议，利用超募资本1,150万美圆追加投资扶植泰国子公司；经第四届董事会第二十七次集会、2019年年度股东南大学会审议经过，停止利用召募资本树立美国子公司，该笔资本还没有展开本色利用，暂存于总部超募资本账户；

　　⑻按照2018年10月25日第四届董事会第十五次会经过议定议，利用超募资本4,558万元受让新亚洲成长无限公司持有的公司掌握子公司安徽贝特 25%股权、重庆洽洽 25%股权；

　　九、按照第四届董事会第二十七次集会、2019年年度股东南大学会审议经过，优先利用盈余召募资本及积年召募资本利钱支出投资扶植重庆洽洽食物二期产业园名目，名目总投资额度为35,723.60万元，优先利用盈余召募资本及积年召募资本利钱支出投资扶植该名目，缺乏部门将由公司自筹资本办理。

　　停止2021年12月31日，公司累计利用初次公然辟行召募资本软妹币189,828.93万元，此中2021年度公司利用召募资本4,622.43万元。

　　停止2021年12月31日，公司累计利用可转债召募资本软妹币44,309.82万元（含置换金额2,732.80元），此中2021年度公司利用召募资本14,164.54万元。

　　停止2021年12月31日，公司利用初次公然辟行和可转债部门闲置召募资本购置保本型金融机构理财富物余额为74,484万元。停止2021年12月31日，初次公然辟行召募资本专户余额（含利钱支出）39,406.18万元，可转债召募资本专户余额为90,987.49万元（含利钱支出），共计为130,393.67万元。

　　公司今朝初次公然辟行召募资本名目因为部门名目连续工夫长，资本进来需按照名目进度分阶段放置。是以，召募资本在短时间内会呈现部门闲置的环境。

　　对2020年刊行的可转债召募资本，需按照名目现实环境停止进来，是以，召募资本在短时间内也会呈现部门闲置的环境。

　　本着股东好处最大化准则，为进步召募资本利用效力，在保证不感化募投名目扶植和召募资本利用的环境下，公司拟继续用不跨越13亿元部门初次公然辟行召募资本和可转债闲置召募资本当令购置保本型理财富物详细环境以下：

　　为掌握危急，投资的种类为平安性高、活动性好、危急较低的理财富物。产物刊行主体该当为金融机构，且须供给保本许诺。公司不会将该等资本用于向金融机构购置以股票、利率、汇率及其衍生种类为首要投资目标的理财富物。

　　上述理财富物不得用于质押，产物公用结算账户不得寄存非召募资本或用作其余用处，开立或刊出产物公用结算账户的，公司将实时报买卖所存案并通告。

　　根据相干轨制及羁系要求，公司将在按期陈述中表露陈述期内闲置召募资本购置理财富物投资及响应的损益环境。

　　公司对峙范例运作、保值增值、提防危急，在不感化募投名目的进度和保证资本平安的条件下，以闲置召募资本极度停止保本型的投资理财营业，不会感化公司召募资本投资名目扶植和主交易务的一般展开。经过极度理财，不妨进步资本利用效力，取得必定的投资效率，同时晋升公司团体功绩程度，为公司股东牟取更多的投资报答。

　　虽然该类理财富物属于低危急投资种类，但金融墟市受微观经济的感化较大，公司将按照经济情势和金融墟市的变革当令适当的参与，但狐疑除该项投资遭到墟市颠簸的感化。

　　⑴在额度规模内公司董事会受权董事长运用该项投资决议计划权并签订相干条约文献，包罗但不限于：抉择及格业余理财机构算作受托方、明白拜托理财金额、时代、抉择拜托理财富物种类、签订条约及和谈等。公司财政总监卖力机关实行，公司财政部详细操纵。公司将实时间析和追踪银行理财富物投向、名目停顿环境，一朝呈现或判定有倒霉身分，将实时采纳响应的顾全办法，掌握投资危急。

　　二、公司审计部卖力对投资理财资本利用与保存环境的审计与监视，每一个季度末应答统统银行理财富物投资名目停止周全查抄，并按照慎重性准则，合适的估计各项投资大概产生的收益和牺牲，并向审计委员会陈述。

　　经核对，公司在契合国度法令律例及保险投资资本平安的条件下，利用闲置召募资本不跨越软妹币13亿元额度购置金融机构保本型理财富物，有益于进步资本利用效力，可以或许取得必定的投资效率，不会感化召募资本名目扶植和召募资本利用，契合公司和全部股东的好处，不存留侵害公司及全部股东，迥殊是中小股东好处的情况。

　　本次利用闲置召募资本投资理财富物的决议计划法式契合《上市公司羁系诱导第2号——上市公司召募资本办理和利用的羁系要求》及厚交所《上市公司自律羁系诱导第1号——主板上市公司范例运作》的相干划定。

　　在契合国度法令律例及保险投资资本平安的条件下，公司利用最高额度不超 过软妹币13亿元部门闲置召募资本用于购置保本型理财富物，有益于进步资本利用效力，可以或许取得必定的投资效率，不会感化召募资本名目扶植和召募资本利用，契合公司和全部股东的好处，不存留侵害公司及全部股东，迥殊是中小股东的好处的情况。相干审批法式符正当律律例及公司条例的相干划定。

　　洽洽食物拟利用最高额度不跨越13亿元的闲置超募资本购置短时间理财富物，对初次公然辟行和公然辟行可转债召募资本中闲置部门停止现款办理，该事变的实行有益于进步公司召募资本利用效力，增添公司投资收益，契合公司及全部股东的好处。

　　上述事变均已洽洽食物董事会审议经过，监事会及自力董事均宣布了明白的赞成定见，实行了停止今朝的需要的法令法式，此中利用闲置召募资本购置短时间产物事变还将经股东南大学会抉择经过才可实行。上述事变契合《上市公司自律羁系诱导第1号——主板上市公司范例运作》等相干划定，不存留变相改动召募资本利用用处的情况。本保荐机构赞成洽洽食物上述召募资本的处置和放置。

　　2022年4月11日，洽洽食物股分无限公司（如上简称“公司”）第五届董事会第二十次集会审议经过了《对于利用自有资本停止投资理财的议案》,详细实质以下：

　　（六）投资刻日：董事会受权公司总司理在上述额度内运用决议计划权，单个银行短时间理财富物的投资刻日不跨越一年；投资刻日自股东南大学会抉择经过之日起 1 年内有用；

　　公司于2012年6月28日第二届董事会第八次集会审议经过了《对于利用自有资本停止投资理财的议案》，赞成公司或公司控股子公司以不跨越软妹币8,000万元的自有资本停止投资理财，董事会受权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内运用决议计划权，单个银行短时间理财富物的投资刻日不跨越一年；

　　公司于2013年6月26日第二届董事会第十六次集会审议经过了《对于利用自有资本停止投资理财的议案》，赞成公司或公司控股子公司以不跨越软妹币12,000万元的自有资本停止投资理财，董事会受权公司总司理在本届董事会任期内，在上述额度内运用决议计划权，单个银行短时间理财富物的投资刻日不跨越一年；

　　公司于2014年7月28日第三届董事会第二次集会审议经过了《对于利用自有资本投资泉币墟市基金的议案》，赞成公司以不跨越软妹币10,000万元的自有资本投资泉币墟市基金，公司董事会受权公司办理层在上述额度内详细机关实行、运用决议计划权。受权刻日自董事会抉择经过之日起 1 年内有用；

　　公司于2015年1月19日第三届董事会第八次集会审议经过了《对于利用自有资本停止投资理财的议案》，赞成公司或公司控股子公司以不跨越软妹币20,000万元的自有资本停止投资理财。董事会受权公司总司理在自本董事会审议经过该议案后的一年内，在上述额度内运用决议计划权，单个银行短时间理财富物的投资刻日不跨越一年；公司于2015年4月9日第三届董事会第十次集会审议经过了《对于利用自有资本停止投资理财的议案》，赞成公司或公司控股子公司以不跨越软妹币10,000万元的自有资本停止投资理财。董事会受权公司总司理在本届董事会任期内，在上述额度内运用决议计划权，单个银行短时间理财富物的投资刻日不跨越一年；

　　公司于2016年3月8日第三届董事会第十八次集会审议经过《对于利用自有资本停止投资理财的议案》和《对于利用自有资本投资泉币墟市基金的议案》，赞成公司或控股子公司以不跨越10,000万元（董事会受权公司总司理在本届董事会任期内，在上述额度内运用决议计划权，单个银行短时间理财富物的投资刻日不跨越一年）停止投资理财和20,000万元投资泉币墟市基金（董事会受权公司办理层在上述额度内详细机关实行、运用决议计划权。受权刻日自董事会抉择经过之日起 1 年内有用）；

　　公司于2017年3月30日第三届董事会第二十六次集会审议经过《对于利用自有资本停止投资理财的议案》和《对于利用自有资本投资泉币墟市基金的议案》，赞成公司或控股子公司以不跨越60,000万元（董事会受权公司总司理在本届董事会任期内，在上述额度内运用决议计划权，单个银行短时间理财富物的投资刻日不跨越一年）停止投资理财；

　　公司于2018年4月20日第四届董事会第11次集会审议经过《对于利用自有资本停止投资理财的议案》，赞成公司或控股子公司以不跨越100,000万元（董事会受权公司办理层在上述额度内详细机关实行、运用决议计划权。受权刻日自董事会抉择经过之日起 1 年内有用）停止投资理财；

　　公司于2019年4月11日第四届董事会第十八次集会审议经过《对于利用自有资本停止投资理财的议案》，赞成公司或控股子公司以不跨越120,000万元（董事会受权公司办理层在上述额度内详细机关实行、运用决议计划权。受权刻日自董事会抉择经过之日起 1 年内有用）停止投资理财；

　　公司于2020年4月8日第四届董事会第二十七次集会审议经过《对于利用自有资本停止投资理财的议案》，赞成公司或控股子公司以不跨越160,000万元（董事会受权公司办理层在上述额度内详细机关实行、运用决议计划权。受权刻日自董事会抉择经过之日起 1 年内有用）停止投资理财；

　　公司于2021年4月15日第五届董事会第九次集会审议经过《对于利用自有资本停止投资理财的议案》，赞成公司或控股子公司以不跨越160,000万元（董事会受权公司办理层在上述额度内详细机关实行、运用决议计划权。受权刻日自董事会抉择经过之日起 1 年内有用）停止投资理财。

　　针对每笔详细的理财事变，公司创造了理财小组，由总司理、财政总监、董事会书记等职员构成，总司理任组长，公司财政总部卖力详细理财操纵工项，并向理财小组陈述事情。详细包办职员无理财小组的带领下和公司受权的资本利用规模内，停止详细操纵。每笔理财必需由包办职员提交根本环境陈述、投资理财剖析陈述及估计收益环境剖析陈述，司理财小组核准前方可停止。公司各项投资理财的审批法式保证正当有用，并承受中介机构的审计。公司将会按照厚交所的相干划定，实时做好相干消息表露事情，并在按期陈述中表露陈述期内理财富物的购置及损益环境。

　　公司及子公司应用自有资本停止投资理财富物是在保证公司平常经营和资本平安的条件下实行的，不感化公司平常资本一般周转须要，不会感化公司主交易务的一般成长；经过临时闲置的自有资本当令停止极度的投资理财，能取得必定的投资收益，有益于进一步晋升公司团体功绩程度，为公司和股东谋得更多的投资报答。

　　公司已制定了《对外投资办理轨制》，对投资的准则、规模、势力、里面考核过程、里面陈述法式、资本使动情况的监视、仔肩部分及仔肩人等方面均作了具体划定，能有用提防投资危急。同时公司将增强墟市剖析和调研，实在履行里面相关办理轨制，严控危急。

　　公司监事会以为：公司今朝运营环境杰出，自有资本丰裕，在不感化公司一般出产运营的条件下，使用部门闲置自有资本停止投资理财，可以或许增添公司收益，且本次投资理财事变实质和法式契合相干法令、律例的划定，赞成公司实行本次投资理财事变。

　　公司自力董事以为：公司今朝运营环境杰出，财政状态妥当，自有资本丰裕，在包管活动性和资本平安的条件下，购置短时间理财富物，有益于进步公司自有资本的利用效力，增添公司自有资本的收益，不会对公司出产运营变成倒霉感化，契合公司好处，不存留侵害公司及全部股东，迥殊是中小股东的好处。鉴于此，咱们赞成公司本次投资理财事变。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关划定，本次投资理财事变尚需提交股东南大学会审议经过后实行。

　　因子公司运营成长融资须要，按照公司条例及《对外保证办理轨制》的划定，公司拟为全资子公司事变供给保证，拟向全资子公司重庆市南部洽洽食物发卖无限公司（如上简称“南部洽洽”）、捷航企业无限公司（如上简称“香港捷航”）、宁波洽洽食物发卖无限公司(如上简称“宁波洽洽”)、Chacha Food (Siam) Co.,company（如上简称“泰国子公司”）供给总金额不跨越软妹币4亿元的保证：

　　⑴为包管南部洽洽、宁波洽洽、泰国子公司和香港捷航一般运营的资本需要，联合现实环境，公司拟为上述四家全资子公司向银行划分请求不跨越软妹币1亿元的各种融资供给保证，总计4亿元保证额度；

　　二、2022年4月11日，洽洽食物股分无限公司（如上简称“公司”）第五届董事会第二十次集会审议经过了《对于2022年度对联公司供给保证的议案》，赞成公司为四家子公司供给保证，受权总司理陈先保师长教师详细打点相干事变。

　　运营规模：准许运营名目：零售、零卖；预包装产物；普通运营规模：发卖；中草药（国度有专项划定的之外）；农副产物收买（不含食粮），食物增添剂【国度法令律例制止的不得运营，法令律例划定需前置审批或存案的，获得审批或存案前方可处置运营】；

　　供给保证的首要实质：因南部洽洽出产运营方案，须要向银行请求分析授信额度不跨越软妹币10,000万元，首要包罗活动资本、开具银行承兑汇票、开具信誉证、单据贴现等情势的融资。

　　供给保证的首要实质：因香港捷航出产运营环境，须要向银行请求分析授信额度不跨越软妹币10,000万元，首要包罗活动资本、开具银行承兑汇票、开具信誉证、单据贴现等情势的融资。

　　供给保证的首要实质：因宁波洽洽展开相干营业，须要向银行请求分析授信额度不跨越软妹币10,000万元，首要包罗活动资本、开具银行承兑汇票、开具信誉证、单据贴现等情势的融资。

　　供给保证的首要实质：因泰国子公司已展开相干营业，须要向银行请求分析授信额度不跨越软妹币10,000万元，首要包罗活动资本、名目、开具银行承兑汇票、开具信誉证、单据贴现等情势的融资。

　　公司在上述被保证字公司请求银行授信及平常运营须要时为其供给保证，保证金额以现实签订保证条约或和谈为准，公司将严酷依拍照关法令律例及轨制文献的相关划定审批对外保证事变。

　　南部洽洽、香港捷航、泰国子公司、宁波洽洽均为本公司全资子公司，公司拟对上述四家全资子公司向银行请求分析授信额度供给保证。因公司还没有与相干银行签定保证和谈，详细和谈实质以现实签定的保证条约为准。本次保证首要用于公司运营成长融资须要，有益于上述公司的长效、有序成长，契合全部股东的好处。赞成以上保证并提交股东南大学会审议。

　　公司自力董事以为：董事会所审议的保证事变契合相关法令律例的划定，表决法式正当、有用；且保证事变危急可控，契合公司好处，不存留侵害公司或中小股东好处的情况。是以，赞成该议案。

　　连同本次保证，停止本通告日，公司及全资子公司累计对外保证额度和现实保证的金额划分为软妹币4亿元和0元，划分占比来一期经审计净物业的比重为8.34%和0%，全数为公司对全资子公司的保证。公司供给保证的事变已按拍照关法令律例、公司条例的划定实行了响应审批法式，契合相关划定，无过期保证事变。

　　洽洽食物股分无限公司（如上简称“公司”）于2022年4月11日扩大会议的第五届董事会第二十次集会审议经过了《对于2022年度董事、高档办理职员薪酬的议案》，并于同日扩大会议第五届监事会第十六次集会审议经过了《对于2022年度监事薪酬的议案》。公司自力董事已对上述议案宣布明白赞成定见,上述议案尚需提交公司2021年度股东南大学会审议。现将公司2022年度董事、监事和高档办理职员薪酬规划通告以下：

　　本次董事、监事薪酬规划经公司股东南大学会审议经过后实行，至新的董事、监事薪酬规划经公司股东南大学会审议经过后主动生效。

　　本次高档办理职员薪酬规划经董事会经过后实行，至新的高档办理职员薪酬规划经董事会审议经过后主动生效。

　　（1）公司董事在公司担负办理职务者，依照所担负的办理职务支付薪酬，未担负办理职务的董事，不在公司支付薪酬；

　　公司里面监事在公司依照所担负的现实事情岗亭支付薪酬，介入公司出色鼓励奖金策略的监事按照价钱缔造环境可别的取得奖金。未在公司担负现实事情岗亭的内部监事薪酬为15万元/年（税前）。

　　高档办理职员指公司总司理、副总司理、财政总监、董事会书记。公司高档办理职员采取年薪制，根本年薪=根本人为+绩效人为，根本年薪约为60万元⑴80万元/年。高档办理职员在公司担负详细办理职务按相干薪酬策略支付根本人为，依照年度绩效查核后果支付绩效人为；介入公司出色鼓励奖金策略的高档办理职员按照价钱缔造环境可别的取得奖金。

　　⑴公司自力董事薪酬按年散发；未在公司担负现实事情岗亭的内部监事薪酬为按月散发；在公司担负现实事情岗亭的监事所担负的现实事情岗亭支付薪酬；高档办理职员根本人为按月散发、绩效人为按年散发；董事、监事、高档办理职员因加入公司集会等现实产生的费用由公司报销；

　　二、公司董事、监事、高档办理职员因换届、改组、任期内告退等缘由离职的，薪酬按其现实任期计较并给以散发；

　　洽洽食物股分无限公司(如上简称“公司”)将于2022年4月25日（礼拜一）下战书15:00⑴7:00进行2021年度网上功绩申明会，本次年度功绩申明会将经过深圳证券买卖所供给的“互动易”平台进行，投资者可登录“互动易”网站（），加入“云访谈”栏目介入本次年度功绩申明会。本次功绩申明会系厚交所系列功绩申明会“村落复兴新突起”重心的一定勾当。

　　列席本次网上申明会的职员：公司董事长、总司理陈先保师长教师，副董事长、副总司理陈奇密斯，董事、副总司理、董事会书记陈俊师长教师，副总司理徐涛师长教师，财政总监李小璐密斯，自力董事李姚矿师长教师，保荐代表人王钢师长教师。

　　为充实尊敬投资者、晋升交换的针对性，现就公司本次年度功绩申明会提早向投资者公然搜集题目。投资者可提早登录“互动易”网站加入公司本次年度功绩申明会页面停止发问，公司将在功绩申明会上对投资者遍及存眷的题目停止回覆。接待泛博投资者踊跃介入！

　　洽洽食物股分无限公司(如上简称“公司”)第五届董事会第九次集会于2022年4月1日以书面及邮件体例告诉全部董事，并于2022年4月11日以现场和通信表决相联合的体例在公司四楼集会室扩大会议。集会应到会董事七人，现实到会董事七人，契合扩大会议董事会合会的法定人数。集会由公司董事长陈先保师长教师掌管，公司监事和高档办理职员出席了集会，本次集会的扩大会议契合《公公法》及《公司条例》的相关划定。

　　（一）集会以7票赞成，0票否决、0票弃权，审议经过了公司《对于〈2021年年度陈述及择要〉的议案》；

　　年报全文详见巨潮资讯网，年报择要同日登载在《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。