芒果体育官网手机APP下载南京国博电子股分无限公司 对于变动公司备案地点、订正《

　　南京国博电子股分无限公司 对于变动公司备案地点、校改《公司条例》 并打点工商变动挂号的通告

　　安徽容知日新科技股分无限公司对于 2023年度向一定东西刊行A股股票请求 收到上海证券买卖所考查询问函的通告

　　江苏新泉汽车饰件股分无限公司 对于向纷歧定东西刊行可更改公司债券 召募仿单等请求文献财政数据革新的 提醒性通告

　　南京国博电子股分无限公司 对于变动公司备案地点、校改《公司条例》 并打点工商变动挂号的通告

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性照章承当法令使命。

　　南京国博电子股分无限公司（首先简称“公司”）于2023年4月11日大会召开第一届董事会第十七次聚会，审议经过了《对于变动公司备案地点、校改并打点工商变动挂号的议案》,该议案尚需提交公司股东南大学会审议。现将相干环境通告以下：

　　按照《公王法》《上市公司条例指挥（2022年校改）》相关划定，并联合公司运营成长需求和现实环境，拟将公司备案地点由“南京市江宁经济手艺开辟区正方中路166号”变动加“南京市江宁经济手艺开辟区正方中路155号”，本次变动备案地点终究以工商行政办理机构审定为准

　　按照上述备案地点的变动，和《中华公民共和国公王法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关法令、律例、范例性文献的划定，公司联合现实环境，拟对《公司条例》停止响应校改，提请股东南大学会受权公司董事会并受权公司运营办理层打点后续工商变动挂号、条例存案等相干事件，受权的有用刻日为自2022年年度股东南大学会审议经过之日起至本次相干工商变动挂号及条例存案打点终了之日止。本次变动详细实质终究以工商挂号为准。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性照章承当法令使命。

　　南京国博电子股分无限公司（首先简称“公司”）于2023年4月11日大会召开第一届董事会第十七次聚会、第一届监事会第11次聚会，审议经过了《对于2022年度计提减值筹办的议案》现将相干环境通告以下：

　　按照《企业管帐原则》和公司管帐计谋、管帐估量的相干划定，为真实客观、平正地反应公司2022年12月31日的财政状态及2022年度的运营功效，鉴于慎重性法则，公司对归并报表规模内停止2022年12月31日的各种财产停止减值尝试，对存留减值迹象的相关财产计提了减值筹办。详细环境以下：

　　公司以单项金融对象或金融对象配合为根底评价预期信誉危急和计量预期信誉损坏。公司在每一个财产欠债表日从头计量预期信誉损坏，由此构成的损坏筹办的增添或转回金额，举动减值损坏或利得计入当期损益。

　　应收单据属于按配合计量预期信誉损坏的应收金钱，公司肯定的详细配合及计量预期信誉损坏的方式以下：

　　应收账款属于按配合计量预期信誉损坏的应收金钱,公司肯定的详细配合及计量预期信誉损坏的方式以下:

　　其余应收款属于按配合评价预期信誉危急和计量预期信誉损坏的金融对象，公司肯定的详细配合及计量预期信誉损坏的方式以下：

　　财产欠债表日，存货采取本钱与可变现净值孰低计量，依照单个存货本钱高于可变现净值的差额计提存货落价筹办。径直用于出卖的存货，在平常出产运营实践中以该存货的估量售价减去估量的发卖用度和相干税费后的金额肯定其可变现净值；需求颠末加工的存货，在平常出产运营实践中以所出产的产制品的估量售价减去至落成时估量即将产生的本钱、估量的发卖用度和相干税费后的金额肯定其可变现净值；财产欠债表日，统一项存货中一部门有条约价钱商定、其余部门不存留条约价钱的，划分肯定其可变现净值，并宁可对应的本钱停止比力，划分肯定存货落价筹办的计提或转回的金额。已计提落价筹办的存货被领用、发卖或报废，则转销已计提的存货落价筹办金额。

　　2022年期末，公司辨认到可变现净值低于账面本钱的存货增添，是以2022年度新建扩建计提存货落价筹办1,216.37万元。部门已计提落价筹办的存货完成发卖，是以存货落价筹办响应转销2,136.94万元。

　　今年度公司计提各项减值筹办8,297.64万元,划分计入财产减值损坏和信誉减值损坏科目,阴谋削减公司2022年度归并成本总数8,297.64万元。

　　本次计提的各项财产减值筹办相干财政数据已天健管帐师事件所（特别通俗合资）审计确认，契合《企业会原则》和公司管帐计谋的相干划定，可以或许线年度财政状态和运营功效，契合相干法令律例的划定，不会感化公司平常运营。

　　公司董事会审计委员会2023年第一次聚会审议了该事变，审计委员会以为公司本次计提财产减值筹办，是鉴于慎重性法则，契合《企业管帐原则》和公司管帐计谋的相干划定，计提财产减值筹办根据充实可以或许真实客观、平正地反应公司的财政状态及运营功效，契合公司现实环境。赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于2023年4月11日大会召开了第一届董事会第十七次会媾和第一届监事会第11次聚会，审议经过了《对于2022年度计提减值筹办的议案》，赞成公司本次计提减值筹办。

　　自力董事以为：公司本次计提减值筹办鉴于慎重性法则，契合《企业管帐原则》和公司管帐轨制的相干划定，可以或许的确真实客观地反应公司财政状态及运营功效，有助于向投资者供给越发的确、靠得住、精确的管帐音讯。本次计提减值筹办的决议计划法式契合相关法令、律例和《公司条例》的划定，不存留侵害公司及全部股东迥殊是中小股东好处的情况。

　　监事会以为：公司鉴于慎重性法则，公司对归并报表规模内停止2022年12月31日的各种财产停止减值尝试，对存留减值迹象的相关财产计提了减值筹办，契合《企业管帐原则》和公司管帐计谋的相干划定，可以或许线年度财政状态和运营功效，不会感化公司平常运营。

　　2022年度计提减值筹办契合《企业管帐原则》及公司管帐计谋的相干划定，可以或许线日的财政状态和运营功效，契合相干法令律例的划定和公司现实环境，不会感化公司平常运营。敬请泛博投资者注重投资危急。

　　本公司监事会及全部监事包管本通告实质不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性照章承当法令使命。

　　南京国博电子股分无限公司（首先简称“公司”）第一届监事会第11次聚会于2023年4月11日以现场聚会的体例大会召开，聚会告诉及材料于2023年3月31日以电子邮件情势投递公司全部监事。本次聚会由监事会主席澹台永静密斯垄断，聚会应列席监事3人，现实到会监事3人。本次聚会的调集、大会召开及表决契合相关法令、律例和《南京国博电子股分无限公司条例》的划定，作出的抉择正当、有用。

　　2022年，公司监事会按照相干法令律例和《公司条例》《监事聚会事法则》的相关划定，真实客观、真诚、勤恳地实行职司，努力展开监视事情，保证公司范例运转，实在保护公司和全部股东好处。

　　经考查，监事会以为：董事会体例和考查的公司2022年年度陈述及其择要（1）实质和花式契合囚禁条件，可以或许的确、精确、完备地反应公司2022年度的运营办理和财政状态等现实环境，不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉；（2）体例和审议法式契合相干法令、律例、和其余范例性文献及《公司条例》的划定；（3）未创造介入年报体例和审议的职员有违背隐瞒划定的行动。

　　经考查，监事会以为：天健管帐师事件所（特别通俗合资）对公司财政报表停止了审计，并出具了尺度无保存定见审计陈述，公司体例的2022年度财政决算陈述契合《企业管帐原则》和公司管帐计谋的相干划定。

　　经考查，监事会以为：公司鉴于慎重性法则，公司对归并报表规模内停止2022年12月31日的各种财产停止减值尝试，对存留减值迹象的相关财产计提了减值筹办，契合《企业管帐原则》和公司管帐计谋的相干划定，可以或许线年度财政状态和运营功效，不会感化公司平常运营。

　　经考查，监事会以为：公司2022年度召募资本寄存与使动情况的专项陈述契合《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁指挥第1号——范例运作》等法令律例和其余范例性文献，和公司《召募资本办理轨制》等相干划定，对召募资本停止了专户保存和专项利用，并实时实行了音讯表露责任，召募资本详细使动情况与公司已表露环境分歧，不存留变相改动召募资本用处和侵害股东好处的环境，不存留违规利用召募资本的情况。

　　经考查，监事会以为：公司2022年度成本分派的预案联合了公司的将来成长和资本放置，不存留侵害公司和股东的好处，迥殊是中小股东好处的情况，从将来越发有益于公司成长和汇报投资者的角度动身，这次一直止成本分派契合条件，赞成该议案。

　　经检察，监事会以为：公司估计的2023年度平常联系关系买卖契合公司平常出产运营现实环境，买卖拥有贸易合感性，买卖订价遵守公允、公道、平正的商场化法则，不存留侵害公司和股东权力的情况。上述买卖的产生不会对公司连续运营才能、节余才能及财产自力性等发生倒霉感化。不存留侵害公司和股东好处芒果体育迥殊是中小股东好处的环境。

　　经检察，监事会以为：公司与华夏电子科技财政无限公司签定《金融办事和谈》契合公司运营成长需求，买卖订价遵守公允、公道、平正的商场化法则，未侵害公司及中小股东的好处。

　　经检察，监事会以为：天健管帐师事件所（特别通俗合资）在审计实践中严酷遵照相干法令、律例和范例性文献，实在实行审计机构应尽的职司，赞成续聘天健管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度财政审计机谈判内控审计机构。

　　公司监事会提名朝阳为第一届监事会非职员代表监事候选人，任期自股东南大学会审议经过之日起至第一届监事会届满之日止。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性照章承当法令使命。

　　按照华夏证券监视办理委员会《对于赞成南京国博电子股分无限公司初次公然辟行股票备案的批复》（证监准许〔2022〕911号），本公司由主承销商招商证券股分无限公司采取向计谋投资者定向配售、网下向契合前提的投资者询价配售与网上向持有上海商场非限售A股股分和非限售存托左证市值的社会民众投资者订价刊行相联合的体例，刊行软妹币通俗股（A股）股票4,001万股，刊行价为每股软妹币70.88元，总计召募资本283,590.88万元，坐扣承销和保荐用度7,348.84万元后的召募资本为276,242.04万元，已由主承销商招商证券股分无限公司于2022年7月15日汇入本公司召募资本囚禁账户。另减除网上刊行费、招股仿单印刷费、报告管帐师费、状师费、评价费等与刊行权力性证券径直相干的新建扩建内部用度1,946.23万元后，公司本次召募资本净额为274,295.81万元。上述召募资本到位环境业经天健管帐师事件所（特别通俗合资）考证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2022〕361号）。

　　[注1]此中公司召募资本专户寄存余额129,528.07万元（见二（二）之申明），理财专户寄存余额50,000.00万元（见三（四）之申明）。

　　为了范例召募资本的办理和利用，进步资本利用效力和效力，庇护投资者权力，本公司依照《中华公民共和国公王法》《中华公民共和国证券法》《上市公司囚禁指挥第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚禁条件（2022年校改）》（证监会通告〔2022〕15号）和《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁指挥第1号——范例运作》（上证发〔2022〕14号）等相关法令、律例和范例性文献的划定，联合公司现实环境，拟定了《南京国博电子股分无限公司召募资本办理轨制》（首先简称《办理轨制》）。按照《办理轨制》，本公司对召募资本实施专户保存，在银行创造召募资本专户，并连同保荐机构招商证券股分无限公司于2022年7月12日与华夏扶植银行股分无限公司南京秦淮支行签定了《召募资本三方囚禁和谈》，于2022年7月13日划分与招商银行股分无限公司南京珠江路支行、交通银行股分无限公司江苏省份行签定了《召募资本三方囚禁和谈》，明白了各方的权力和责任。三方囚禁和谈与上海证券买卖所三方囚禁和谈范本不存留庞大差别，本公司在利用召募资本时已严酷遵循实行。

　　[注1]公司于2022年7月13日与交通银行股分无限公司江苏省份行签定了《召募资本三方囚禁和谈》，交通银行股分无限公司南京束缚路支行（389046）为召募资本专户（交通银行股分无限公司江苏省份行389046）之子账户，该专户仅用于弥补活动资本名目召募资本的保存和利用。

　　[注2]公司于2022年7月12日与华夏扶植银行股分无限公司南京秦淮支行签定了《召募资本三方囚禁和谈》，在华夏扶植银行股分无限公司南京秦淮支行开设召募资本专项账户，该专户仅用于逾额召募资本的保存和利用。

　　公司于2022年8月30日大会召开第一届董事会第十四次聚会登第一届监事会第八次聚会，审议经过《对于利用召募资本置换事后参加募投名目及已付出刊行用度的自筹资本的议案》。公司以自筹资本事后参加召募资本投资名目的现实投资本额为11,931.73万元，以自筹资本事后付出刊行用度26.51万元，召募资本到位后，公司于2022年11月30日将事后参加的11,958.24万元自召募资本公用账户转入自有资本银行账户。公司先期参加及置换环境已由天健管帐师事件所（特别通俗合资）于2022年8月30日出具《对于南京国博电子股分无限公司以自筹资本事后参加募投名目及付出刊行用度的鉴证陈述》（天健审〔2022〕9458号）。

　　公司于2022年8月4日大会召开了第一届董事会第十三次聚会登第一届监事会第七次聚会，审议经过了《对于公司利用部门闲置召募资本停止现款办理的议案》，赞成在保证不感化召募资本投资名目扶植及召募资本利用方案的条件下,公司拟对不跨越软妹币230,000.00万元（含本数）的闲置召募资本停止现款办理，用于购置平安性高、活动性好、满意保本条件的投财产品，刻日不跨越12个月。在上述刻日及额度内，资本可转动利用，受权公司董事长或董事长受权人士在上述额度规模内履行投资决议计划权并签订相干条约文献。抉择有用期为自公司第一届董事会第十三次会经过议定议经过之日起12个月。

　　公司于2022年10月25日划分大会召开第一届董事会第十五次聚会、第一届监事会第十次聚会，审议经过了《对于利用自有资本、贸易汇票付出部门募投名目金钱并以召募资本等额置换的议案》，在不感化募投名目平常停止的条件下，赞成公司在募投名目实行时代，利用自有资本、贸易汇票体例付出部门募投名目所需金钱，赞成公司从召募资本专户划转大公司非专户账户，后续按月统方案转，该部门等额置换资本视同募投名目利用资本。

　　天健管帐师事件所（特别通俗合资）针对公司2022年度召募资本寄存与使动情况出具了《召募资本年度寄存与使动情况鉴证陈述》（天健审〔2023〕2011号），天健管帐师事件所（特别通俗合资）以为，国博电子体例的2022年度《2022年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》契合《上市公司囚禁指挥第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚禁条件（2022年校改）》（证监会通告〔2022〕15号）和《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁指挥第1号——范例运作》（上证发〔2022〕14号）的划定，照实反应了国博电子召募资本2022年度现实寄存与使动情况。

　　经核对，保荐机构以为：国博电子2022年度召募资本寄存与使动情况契合《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上市公司囚禁指挥第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚禁条件》《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁指挥第1号——范例运作》等法令律例及公司召募资本办理轨制的相关划定，对召募资本停止了专户保存和专项利用，并实时实行了相干音讯表露责任，召募资本详细使动情况与公司已表露环境分歧，不存留变相改动召募资本用处和侵害股东好处的环境，不存留违规利用召募资本的情况。

　　（一）《招商证券股分无限公司对于南京国博电子股分无限公司2022年度召募资本寄存和使动情况专项核对陈述》；

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性照章承当法令使命。

　　基于天健管帐师事件所（特别通俗合资）具有良好的业余妙技及勤恳尽责的行状德行，南京国博电子股分无限公司（首先简称“公司”）于2023年4月11日大会召开第一届董事会第十七次聚会，审议经过了《对于续聘公司2023年度财政审计机构及内控审计机构的议案》，赞成续聘天健管帐师事件所（特别通俗合资）举动公司2023年度的内部审计机构，该议案尚需提交股东南大学会审议。现将相干事变通告以下：

　　汗青沿革：天健管帐师事件所创制于1983年12月，前身为浙江管帐师事件所；1992年首批取得证券相干营业审计资历；1998年脱钩改制成为浙江天健管帐师事件所；2010年12月成为首批获准处置H股企业审计营业的管帐师事件所之一；2011年转制成为天健管帐师事件所（特别通俗合资）。

　　停止2022年12月31日，备案管帐师人数2064人。此中，签订过证券办事营业审计陈述的备案管帐师人数780人。

　　首要行业：建立业，音讯传输、使用软件和音讯手艺办事业，零售和零卖业，房地财产，修建业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，金融业，交通运送、仓储和邮政业，文明、体育和文娱业，租借和商务办事业，水力、情况和大众举措措施办理业，迷信研讨和手艺办事业，农、林、牧、渔业，采矿业，歇宿和餐饮业，教诲，分析等。

　　上年底，管帐师事件所累计已计提行状危急基金1亿元以上，购置的行状保障累计补偿限额跨越1亿元。行状危急基金计提或行状保障购置契合相干划定，相干行状保障可以或许笼盖因审计失利致使的民事补偿使命。

　　天健管帐师事件所（特别通俗合资）近三年（2020年1月1日*022年12月31日）因执业行动遭到行政处分1次、监视办理办法13次、自律囚禁办法1次，未遭到刑事处分和规律奖励。从业职员近三年（2020年*022年）因执业行动遭到行政处分3人次、监视办理办法31人次、自律囚禁办法2人次、规律奖励3人次，共触及39人，未遭到刑事处分。

　　名目合资人、签名备案管帐师、名目质地掌握复核人近三年不存留因执业行动遭到证监会派出机构的监视办理办法的环境，未遭到刑事处分、行政处分或自律囚禁办法。

　　天健管帐师事件所及名目合资人、签名备案管帐师、名目质地掌握复核人等从业职员不存留违背《华夏备案管帐师行状德行守则》对自力性条件的情况。

　　基于天健管帐师事件所举动公司2022年审计机构，2023年审计免费订价法则与2022年连结分歧，2022年度的审计用度为140万元。审计免费的订价法则：按照本公司的营业范围、所处行业和管帐处置混杂水平等多方面身分，并按照本公司年报审计需装备的审计职员环境和参加的事情量和事件所的免费标精确定终究的审计免费。

　　公司董事会审计委员会经过检察天健管帐师事件所相关资历证照、相干音讯和真诚记实，以为其在执业实践中对峙自力审计原则，真实客观、公道、平正地反应公司财政状态、运营功效，实在实行审计机构应尽的职司，承认天健管帐师事件所的自力性、业余胜任才能、投资者庇护才能，赞成续聘天健管帐师事件所为公司2023年度财政审计机谈判内控审计机构，并提交公司董事集聚会审议。

　　自力董事事先承认定见：天健管帐师事件所（特别通俗合资）具有证券、期货相干营业审计从业资历，拥有上市公司审计事情的富厚经历和行状素质。其在担负公司2022年度审计机构时代，严酷遵守《华夏备案管帐师自力审计原则》等相关财政审计的法令、律例和相干计谋，勤恳尽责，遵循自力、真实客观、公道的执业原则，平正公道地宣布了审计定见，出具的审计陈述能公道、的确地反应公司的财政状态和运营功效。自力董事赞成将本议案提交公司第一届董事会第十七次聚会审议。

　　自力董事自力定见：天健管帐师事件所（特别通俗合资）在审计实践中，可以或许做到恪尽负担，遵守自力、真实客观、公道的执业原则。公司董事会相干审议法式充实、得当，契合相关法令、律例和范例性文献及《公司条例》的划定。是以，咱们分歧赞成续聘天健管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度财政审计机构及内控审计机构。

　　公司于2023年4月11日大会召开第一届董事会第十七次聚会，审议经过了《对于续聘公司2023年度财政审计机构及内控审计机构的议案》，赞成提交公司2022年年度股东南大学会审议，并提请股东南大学会受权办理层按照2022年度审计用度与商场价钱洽商2023年度审计酬劳及签订相干和谈文献。

　　公司于2023年4月11日大会召开第一届监事会第11次聚会，审议经过了《对于续聘公司2023年度财政审计机构及内控审计机构的议案》，监事会以为：天健管帐师事件所（特别通俗合资）在审计实践中严酷遵照相干法令、律例和范例性文献，实在实行审计机构应尽的职司，赞成续聘天健管帐师事件所为公司2023年度财政审计机谈判内控审计机构。

　　公司本次续聘管帐师事件所事变尚需提交公司2022年年度股东南大学会审议，并自股东南大学会审议经过之日起见效。

　　本公司董事会及全部董事包管通告实质不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性照章承当法令使命。

　　采取上海证券买卖所收集投票体系，经过买卖体系投票平台的投票工夫为股东南大学会大会召开当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25,9:30⑾:30，13:00⒂:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会大会召开当日的9:15⒂:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁指挥第1号——范例运作》等相关划定履行。

　　上述议案均由公司第一届董事会第十七次聚会登第一届监事会第11次聚会审议经过，详细实质详见2023年4月12日公司刊登于《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参照网及上海证券买卖所网站（）上的相干通告及文献。芒果体育官网手机APP下载

　　公司将在2022年年度股东南大学会大会召开前，在上海证券买卖所网站（）上刊登《南京国博电子股分无限公司2022年年度股东南大学集聚会材料》。

　　应躲避表决的联系关系股东称号：中电国基南边团体无限公司、华夏电子科技团体公司第五十五研讨所、中电科投资控股无限公司。

　　（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票体系履行表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完毕股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站申明。

　　（二）股东所投推选票数跨越其具有的推选票数的，或在差额推选中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为有效投票。

　　（一）股权挂号日下战书收市时在华夏挂号结算无限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决。该署理人没必要是公司股东。

　　一、天然人股东亲身列席的，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件；拜托署理人列席聚会的，应出示拜托人股票账户卡原件和身份证复印件、受权拜托书原件和受托人身份证原件。

　　⑵法人股东由法定代表人亲身列席聚会的，应出示其自己身份证原件、法定代表人身份证实书原件、法人贸易派司正本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人拜托署理人列席聚会的，署理人应出示其自己身份证原件、法人贸易派司正本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、受权拜托书（加盖公章）。

　　三、股东可按以上条件以信函、传果真体例停止挂号，信函达到邮戳和传线，信函、传真中需说明股东拉拢人、拉拢德律风及说明“股东南大学会”字样。经过信函或传真体例挂号的股东请在加入现场会

　　（二）参会股东及股东署理人请提早半小时达到聚会现场打点报到，并请照顾身份证实、受权拜托书等参会材料原件和复印件，以便考证出场。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年5月4日大会召开的贵公司2022年年度股东南大学会，并代为履行表决权。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”动向当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　1、股东南大学会董事候选人推选、自力董事候选人推选、监事会候选人推选举动议案组划分停止编号。投资者应针对各议案组下每位候选人停止投票。

　　2、报告股数代表推选票数。对每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相当的投票总额。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东南大学会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对董事会推选议案组，具有1000股的推选票数。

　　3、股东应以每一个议案组的推选票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既能够把推选票数会合投给某一候选人，也能够依照肆意配合投给不一样的候选人。投票完毕后，对每项议案划分积累计较得票数。

　　某上市公司大会召开股东南大学会采取积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事变以下：

　　某投资者在股权挂号日开盘时持有该公司100股股票，采取积累投票制，他（她）在议案4.00“对于推选董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于推选自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于推选监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票会合投给某一名候选人，也能够依照肆意配合涣散投给肆意候选人。